【摘 要】
:
洗钱被称为经济社会发展的毒瘤,伴随着贩毒、贿赂、走私等犯罪的不断发生而日益猖獗,损害社会公平正义,破坏经济秩序,危害国家安全、政治安全和社会稳定。为了预防监控洗钱,有效遏
论文部分内容阅读
洗钱被称为经济社会发展的毒瘤,伴随着贩毒、贿赂、走私等犯罪的不断发生而日益猖獗,损害社会公平正义,破坏经济秩序,危害国家安全、政治安全和社会稳定。为了预防监控洗钱,有效遏制洗钱犯罪,维护经济社会的健康发展,反洗钱势在必行。2006年10月31日《反洗钱法》的正式出台,是我国反洗钱法制建设的里程碑,明确了我国反洗钱义务主体应履行的法律义务。同时,为配合《反洗钱法》的实施,中国人民银行作为反洗钱行政主管部门,联合或者单独出台了相应的反洗钱规章制度,对于规范资金流动维护正常的交易秩序以及打击洗钱犯罪起到了积极作用。但是,由于我国反洗钱法制建设起步较晚,现行相关的法律规定显得较为粗糙,难以适应反洗钱的现实需要,为了更好的预防监控洗钱,有效遏制洗钱犯罪,进一步完善我国的反洗钱法律制度显得尤为重要。文章从反洗钱现实情况出发,从阐述反洗钱的基本理论问题入手,通过比较分析联合国、巴塞尔银行监管委员会、欧盟等国际组织和美国、德国、英国等域外国家反洗钱法制建设情况,提出了其对我国反洗钱法制建设具有借鉴意义的相关制度规定。文章利用宏观与微观分析相结合的方式,运用历史分析、比较分析和文献分析等研究方法,剖析了我国现行反洗钱法律制度中存在的现实问题,着重探讨了我国反洗钱的刑事制度、预防性反洗钱法制中的客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、反洗钱合作制度中存在的缺陷与不足,并针对这些问题提出了完善我国反洗钱法律制度的建议。
其他文献
ATP是一种高能磷酸盐复合物,作为能量储存的分子广泛存在于生物体中。它参与着活细胞的新陈代谢活动,如细胞机能、膜运输、重要细胞化合物的合成与分解等。生物体内ATP的含量能
KT公司始建于1962年,是我国航空机载设备骨干企业之一。近年来,国防军工企业在国家政策的支持下,增长发展纷纷提速,其所在的航空工业集团制定了“两融、三新、五化、万亿”的
醪糟经糯米发酵而成,富含人体所需的蛋白质、氨基酸及微量元素,具有舒筋活血、强身健体之功效,受到消费者的亲睐,但由于传统醪糟存在发酵周期长、原料利用率低、生产工艺落后
荷叶是草本植物莲的叶片,药食兼用,风味独特,并具有一定的保健与脂质抗氧化功能;乳酸钾(KL)和乳酸钙(CaL)作为钠盐替代物,可降低Na+含量,并改善肉制品品质。本研究通过单因素试验和响应
环境问题,是当代人类面临的最重大、最突出的问题之一。人类社会以现代化为特征的高速发展,加速了资源消耗,造成了环境污染,使人类面临着发展的不可持续性。在解决人类面临的环境
研究背景和目的结肠癌转移相关基因1(metastasis associated in colon cancer-1, MACC1)最早是在结肠癌中发现其为癌基因,与结肠癌的转移和预后相关。MACC1是肝细胞生长因子(
<正>教学目标:1.结合具体情境进一步认识分数,知道把一些物体看作一个整体平均分成若干份,其中的一份表示这些物体的几分之一。2.体会分数与现实生活的联系,初步了解分数在实
抢劫罪的主观方面不仅需要有抢劫故意,还需要具有非法占有目的,其客观方面则表现为以暴力、胁迫或其他方法使他人不能或不敢抗拒从而强行劫取公私财物,这属于标准型抢劫罪,从
盲孔金属化是实现印制电路板(Printed Circuit Board, PCB)层与层之间电器互联的有效手段,更是高密度互联(High Density Interconnection, HDI)板发展的关键技术之一。为保证
21世纪是一个信息爆炸的时代,知识更新的速度远远超过了教材的跟进,因此,作为当代的大学生,必须具备合格的自我学习和终生持续性学习的能力。出于时代的要求,教育部颁布了2007新版