世界银行制裁程序中的优势证据规则研究

来源 :武莹莹 | 被引量 : 0次 | 上传用户:sunfor
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
世界银行在减少极端贫困、促进共同繁荣方面发挥着举足轻重的作用。促进善治和解决腐败问题是实现可持续发展和减贫的关键。世界银行的反腐败制裁体系,随着世界银行“行政权力”的不断扩张与制裁机制的不断强化,其制裁影响力越来越大。中国被制裁企业的数量亦逐年增长,对中国企业声誉和经营造成了重大损失。世界银行制裁程序中的“more likely than not”(“更有可能”)证据规则,本质上是英美法系“优势证据规则”的通俗表述。该证据规则是判断可制裁行为是否成立的核心标准,其含义是根据证据证明力的大小,认定事实存在的可能性大于不存在的可能性,即在综合考量正反双方的所有相关证据后,只要支持受控方从事可制裁行为的证据胜过了相反证据,就可认定可制裁行为的成立。该证明标准显然低于大陆法系国家通常采用“高度盖然性”的证明标准。世界银行制裁的目的在于通过制裁不当行为者来保护资金安全,优势证据规则的适用是世界银行追求效率和安全价值目标的应然选择。但是,世界银行在适用优势证据规则时不可避免的减损了制裁裁决的公平性以及合理性价值。关于制裁的公平性问题,世界银行对证据的采用具有较大的自由裁量权,根据匿名证据、传闻证据和情况证据所做的推断都会被世界银行所采纳并且不披露给被制裁方,使其丧失了反驳的机会,这种不公平因素势必会使得裁决结果缺乏真实性;关于制裁的合理性问题,世界银行运用较低的证明标准裁判案件却造成严重的制裁后果(除名制裁、交叉制裁等),这种情形本身就显失合理性。基于此,世界银行应当用“明晰可信”证据规则取代优势证据规则,或者在制裁程序的第一级适用优势证据规则,在制裁程序的第二级适用“明晰可信”证据规则。参与世界银行融资项目的中国企业要了解世界银行的制裁体系和优势证据规则的适用程序,建立与之相适应的合规体系,增强合规管理能力,防患于未然;涉案的中国企业应当加强与世界银行涉案流程的配合,善用证据规则,积极应对调查,以争取有利的裁决结果。
其他文献
要想顺利完成核心素养培养任务,就需要教师以具体的核心素养培养为教育目标,整合教材内容,联系生活实际,设计真实社会情境下的主题探索活动,并根据具体内容细化社会责任养成目标,设计环环相扣的生物核心素养体验与实践任务。本文以“人体内废物的排出”主题探索活动为研究对象,利用案例分析法和经验总结法探索初中生物教学中“社会责任”的落实方法,以供参考。
期刊
<正>冠军!站在第十二届全运会女子手球最高领奖台上的安徽女子手球队16名队员,在欢天喜地的暄嚣之中竟然出乎意料地平静和淡定。她们浅浅地微笑,轻轻地挥手,像是在出席一场极为平常的晚会……这是安徽姑娘们的矜持,还是她们胜券在握的笃定?这块金牌,安徽手球界等了48年。这块金牌,安徽女手实现了历史突破。26年前,己经
会议
社会主义协商民主是中国社会主义民主政治的特有形式和独特优势。中共中央《关于加强社会主义协商民主建设的意见》(2015)以协商主体为标准对我国协商民主进行了类型化划分,明确了政党协商、人大协商、政府协商、政协协商、人民团体协商、基层协商以及社会组织协商七种形式。其中,政府协商是一种新的表述,对新中国成立后以政府为协商主导主体的协商民主形式赋予了新的内涵。新中国成立以来,我国政府行为就带有浓厚的协商色
学位
二十大指出,我们需继续贯彻党的教育方针,发展素质教育,基于学科核心素养的教学已经是大势所趋,在这样的背景下,大单元教学模式应用而生,该模式在整体与真实性方面与学科核心素养十分契合,能够有效落实核心素养的培养。初中的生物大单元教学是建立在生物学整体单元知识的基础上,将一些有类似性和对比性的相关内容进行整合重构。通过单元教学能够有效促进课堂教学结构的整体转型,帮助学生实现全面发展。基于此,本文就在大单
会议
<正>作为记录民族文化演变趋势的“活化石”,非遗的价值有目共睹。保护、传承非遗,可以在大力弘扬民族文化的同时,帮助群众树立强大的民族自信。现以非遗保护相关工作为落脚点,首先介绍课题研究背景,其次说明非遗保护工作面临的问题,具体涉及法律、传承人和资金等层面,最后以现存问题为依托,结合问题成因分别提出相应的解决对策,包括构建完善的法律体系,
期刊
报纸
学位
本文以当前中国诚信思想为研究对象,立足当前我国社会现实,从个人与社会的角度阐述当前中国诚信问题的现状,并分析问题出现的原因,最后提出解决当前中国诚信问题、建设诚信社会的实现路径。首先,本文认为当前诚信观念在个人层面的基本内涵是:诚信是诚实与信用统一的道德品质;诚信是义利结合下的诚信价值标准;诚信是立身之本。在社会和国家层面的基本内涵是:诚信是与社会主义市场经济相适应的制度化诚信;诚信是社会公共交往
学位
学位
我国开发区的建设随着改革开放的进程不断发展、成熟,并且在扩大对外开放、提升经济发展水平、提高人民群众生活水平等众多方面发挥着不可替代的作用。开发区人大是人民代表大会制度实践的重要组成部分,推动完善开发区人大建设是坚持和完善人民代表大会制度的必然要求,是实现人民当家作主的重要措施,是保障代表依法履职的迫切需要。通过完善开发区人大建设,以实现促进开发区持续健康发展的目的。本文以开发区人大建设为主题,选
学位