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近年来，随着我国银行卡产业的不断发展，银行卡在给人们的生活与生产带来便利的同时，其面临的洗钱风险日益受到关注。由于一人可在同一金融机构或者多家金融机构开立多个账户，居民手中往往有多张银行卡，其中有的银行卡长期处于闲置状态。洗钱分子以购买他人闲置银行卡作为?
关注银行卡买卖引发洗钱风险
【摘 要】
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近年来，随着我国银行卡产业的不断发展，银行卡在给人们的生活与生产带来便利的同时，其面临的洗钱风险日益受到关注。由于一人可在同一金融机构或者多家金融机构开立多个账户，居民
【发表日期】
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2004年期
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