新形势下洗钱犯罪判决难点

来源 :中国金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:loyal86
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>洗钱罪判决入罪与否是衡量洗钱犯罪预防和打击力度的一项重要指标。近年来,我国逐步形成了较为完备的反洗钱法律制度,但从审判实践上看,限制洗钱行为入罪的难点和面临的争议问题仍然不少,体现在洗钱罪判决量较低,尤其是严格意义上的真正洗钱罪判决量较少,这不仅与我国居民人数和国民经济数量不相符,而且容易引发社会各界和国际社会对我国洗钱行为是否受到了应有惩罚以及我国反洗钱侦办和监测工作成效的质疑。因此,破解洗钱判决入罪难点问题、提高执法监管部门反洗钱工作实效性,迫在眉睫。
其他文献
农户的土地承包经营权从“长期稳定”到“长久不变”的过渡较好地平衡了农民与土地之间的依存关系,却忽略了要素配置效率的提升。当前我国正处于农业绿色发展的新阶段,如何在土地承包经营权稳定的条件下提升土地资源利用的有效性和合理性,激活农业生产要素向更高效的部门转移,是农村经济发展过程中亟需解决的难题。鼓励农户进行土地流转,使农户获得“农民”身份转变的机会,能够有效提升农业生产要素的利用效率,改善个体的生计
学位
泡型棘球蚴病(Alveolar Echinococcosis,AE),是由多房棘球绦虫的幼虫(多房棘球蚴)引起的一种严重的人兽共患寄生虫病。人常因误食被多房棘球绦虫(Echinococcus multilocularis)虫卵污染的水和食物而感染。多房棘球蚴多寄生在肝脏,肝脏纤维化是泡球蚴病的病理变化之一,肝星形细胞(Hepatic Stellate Cells,HSCs)的活化在肝脏纤维化的发展
学位
社会保障事业的发展对我国国民经济发展、促进社会稳定发展、保障劳动力再生产有重大意义。“大健康”这一新型健康理念的执行,需要人民自身转变观念,深度参与医疗保险各环节。为系统研究城乡居民医保中农民参与度与影响农民参与度的内在机理,文章采用文献研究法、调查研究法、实地研究法,构建了农民参与度理论体系,开发了农民参与度的测度量表并进行信效度检验,筛选并识别城乡居民医保中影响农民参与度的相关因素,构建农民参
学位
耕地是十分重要的稀缺资源,在我国耕地资源总量有限、耕地面积持续下降的背景之下,仅从数量保护、质量提升两方面难以应对耕地保护的难题,国家对耕地提出了数量、质量、生态保护“三位一体”的新发展要求,而农田整治是促进耕地多功能利用的重要方式,对于增加耕地面积、提升耕地质量、保障国家粮食安全和生态安全以及推动乡村振兴具有重大现实意义。在满足传统农田整治目标、了解研究区实际情况和充分考虑农民利益的基础上,分别
学位
我国葡萄栽培历史悠久,种植区域广泛。葡萄叶片氮素含量是判断葡萄生长营养状况的重要指标之一,水肥盈亏对葡萄产量和品质具有重要影响,氮含量监测对指导作物水肥管理有着重要意义。随着科学技术的快速发展,通过遥感技术对作物进行大范围多光谱动态实时无损监测已经成为智能化农业的研究热点。本文以2021年甘肃省武威市凉州区清源镇威龙沙漠绿洲有机葡萄庄园的马瑟兰葡萄为研究对象,利用大疆M200系列无人机搭载Red
学位
西部寒旱区多数牧草种子具有硬实现象,基本属于综合性休眠。种子休眠对植被重建和生态恢复具有制约作用,采用合理高效的方法解除种子休眠具有重要的理论价值和经济意义。目前,大多采用挤压、碰撞、摩擦等物理方法进行破眠,或者采用化学和生物试剂浸种的方法进行化学破眠,但单一破眠方法不仅效果不佳且存在种胚损伤等问题。针对综合性休眠一般采用综合方法解除。本文综合物理方法和化学方法设计了一款小冠花硬实种子物理化学耦合
学位
洗钱罪的量刑存在失衡问题,主要表现为洗钱罪系统内量刑失衡、与上游犯罪量刑失衡、与其他赃物犯罪量刑失衡,核心原因在于洗钱罪量刑规则缺乏系统性、犯罪情节认定标准不明确、与上游犯罪的量刑标准不统一、与其他赃物犯罪量刑不协调。为实现洗钱罪量刑均衡,应全面把握犯罪情节,准确适用自首、坦白、立功等从宽处罚情节,综合评价洗钱行为的社会危害性,以解决“唯数额论”对洗钱罪量刑失衡造成的影响。洗钱罪系赃物犯罪体系中法
期刊
随着科学技术,特别是信息技术的快速发展,人类的生产生活方式逐渐进入了自动化和智能化,越来越多的无人自动化设备被应用到了生产生活中的各个方面,对提高生产效率,降低从业者劳动强度有一定的帮助。而农业作为支撑国民经济建设与发展的基础产业,对社会发展的重要性不言而喻。农业生产的自动化和智能化对提高农业生产作业效率,促进农业发展具有十分深远的意义:不仅可以显著降低作业时间成本和人工成本,提高农产品质量,还帮
学位
单核细胞增生李斯特菌(Listeria monocytogenes,LM)简称单增李斯特菌,是重要的食源性致病菌之一。其所致疾病的发生与生物被膜形成密切相关,小RNA(small non-coding RNA,s RNA)在此过程中发挥重要调控作用。因此,深入了解生物被膜相关s RNA的调控机制,有助于降低人和动物感染LM发病的几率。基于此,本论文进行如下研究:1.单增李斯特菌生物被膜不同时段s
学位
我国对苜蓿的需求量巨大,是畜牧业和奶业持续稳定发展的重要保障。甘肃省是我国苜蓿种植较多的省份之一,但种植地形多为丘陵山地,存在种植地块小且有坡度,机具转弯困难等现状,主要靠人工收获,机械化水平低。因此,本文设计了一种小型前驱式苜蓿刈割压扁机,主要对切割装置和压扁装置进行设计研究,通过计算机软件分析检验整机的工作性能和设计参数的合理性。主要研究内容如下:(1)根据苜蓿的收获特点和机具设计要求,对小型
学位