【摘 要】
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后疫情时代,对野生动物非法交易开展反洗钱监测成为一项常态化工作,由于这是一种新型洗钱类型,反洗钱义务机构在建模监测和交易分析时困难较大。本文通过分析当前野生动物非
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后疫情时代,对野生动物非法交易开展反洗钱监测成为一项常态化工作,由于这是一种新型洗钱类型,反洗钱义务机构在建模监测和交易分析时困难较大。本文通过分析当前野生动物非法交易的国际和国内形势,结合公安、海关部门侦办的涉及野生动物犯罪的案例,从客户身份、资金交易两个维度,总结野生动物非法交易可疑特征,并对完善该领域的反洗钱监测提出对策建议。
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