【摘 要】
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随着银联卡在境外ATM提现功能的开通,给国人境外旅游消费等带来了便利,但银联卡境外取现不仅规避了个人购汇年度总额管理和分拆结售汇核查,便利了境内资产向境外非法转移,同
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随着银联卡在境外ATM提现功能的开通,给国人境外旅游消费等带来了便利,但银联卡境外取现不仅规避了个人购汇年度总额管理和分拆结售汇核查,便利了境内资产向境外非法转移,同时也成为地下钱庄、诈骗集团等犯罪分子洗钱的工具,应引起相关部门的关注。本文结合福建省漳州市案例,分析了银行卡境外取现业务存在的洗钱风险,并提出了相应政策建议。
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