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本文从当前商业银行可疑交易监测分析中存在的实际困难展开分析,提出商业银行自身要扩大"集中做"外延,提升"系统做"的效能,进一步规范人工甄别流程。同时,向监管部门提出进一步巩固当前反洗钱宣教良好氛围,明确可疑案例接受标准和成案信息,建立可疑客户和可疑线索信息库的建议。
商业银行反洗钱可疑交易监测分析存在的困难及解决思路
【摘 要】
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本文从当前商业银行可疑交易监测分析中存在的实际困难展开分析,提出商业银行自身要扩大"集中做"外延,提升"系统做"的效能,进一步规范人工甄别流程。同时,向监管部门提出进一
【机 构】
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中信银行北京分行
【出 处】
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产业创新研究
【发表日期】
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2020年7期
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