【摘 要】
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随着金融信息化的快速发展,我国的商业银行推出的网上银行业务(简称网银业务)以其快捷、便利的特点吸引了越来越多的单位和个人使用,人们足不出户就能享受到网上银行带来的种
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随着金融信息化的快速发展,我国的商业银行推出的网上银行业务(简称网银业务)以其快捷、便利的特点吸引了越来越多的单位和个人使用,人们足不出户就能享受到网上银行带来的种种便利,网银业务已成为单位和个人办理银行结算业务的新渠道。网银业务在为客户提供方便、快捷的金融服务的同时,也给犯罪分子有了可乘之机,给反洗钱工作带来了新的困难和挑战。与网银业务快速发展的态势相比,商业银行有效的反洗钱措施显得有些滞后,使得网银业务反洗钱工作处于被动状态。正是基于此,本文通过分析我国网上银行反洗钱的工作现状,指出网上银行反洗钱工作存在的五个难点,并对网上银行反洗钱的监管提出了四点监管对策建议,为网银业务反洗钱工作提供参考。
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