互联网金融洗钱与反洗钱问题研究

来源 :福建金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:houjhz
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
当前由于利用互联网金融洗钱存在隐蔽性、便捷性、复杂性、高收益性等特点,风险正在加大,因此有必要对互联网金融洗钱违法犯罪进行研究,并提出应对之策。本文从互联网金融的特点入手,对互联网金融洗钱违法犯罪的特点和洗钱方式进行剖析,进而揭示当前反洗钱工作存在的难点问题,最后提出加强互联网金融反洗钱工作的对策建议。
其他文献
<正>国家实行改革开放的30年,也是我国核工业经历调整、改革,迎来今天大发展的30年。在核工业改革发展的历史画卷中,清原公司作为中核集团公司核环保领域的代表之一,既得益于
翻译界对译者翻译能力的认识已从早期的、单一的语言能力逐步延伸到由多种技能、机制和因素构成的复杂的、有机的、动态的能力综合体;全球化背景下翻译市场对译者能力的要求也
目的 了解老年人的健康状况,分析影响老年人的常见病、多发病。方法 对292例老年人的一般情况、血糖、血尿酸、血脂水平及患病率进行比较。结果 在70~79岁之间的老年人为66.5%
大飞机通常具有机体尺寸大、可靠性较高、使用寿命长(飞行时间超过90万h)等特点。为满足其飞行性能要求,越来越多的轻质高强材料被大量用于大飞机的生产研制。本文分别介绍了
本文基于江西省农民工返乡创业企业的调查数据,通过建立结构方程模型分析了农民工返乡创业企业绩效的影响因素及其与企业绩效关系。研究结果表明,社会资本、服务环境和企业家
<正>2012年7月,我参加了在韩国首尔召开的国际数学教育界的盛会ICME-12(第12届国际数学教育大会),并做了一节展示课"比的应用"。7月9日下午13:30—16:30是中国展示课时间,我
近年来,我国城市化进程加速推进,由于建筑工程项目使用功能的多元化和外观造型的艺术化,给建筑工程项目的施工管理提出了更高的要求,同时也给建筑工程中施工全过程监理的应用
目的研究米非司酮单次和多次给药在Beagle(比格)犬体内的药动学特征。方法选用雌性8~12kg大小比格犬,根据给药次数分为单次给药组和多次给药组,单次给药采用静脉和灌胃两种方
中央银行资产负债表是对央行履职形成的债权债务状况的真实反映,其规模与结构直接反映出央行的资产负债管理取向。在应对本次全球金融危机的过程中,各国中央银行实施了一系列
实践教学是培养专业化学前教育教师的关键,高等师范专科学校学前教育专业应紧扣当前学前教育行业发展脉搏,建构以"教"为指引、以"学"为支撑、以"研"为提升、以"训"为落脚点的