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随着经济全球化的发展，国际间资金流动日益频繁，金额巨大。如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其所得或为犯罪提供资助，通过金融渠道转移资金或财产，已经成为一个重要问题。随着我国在全球经济格局中的作用和影响的不断提升，我国反洗钱工作也受到国际社会的重视。
对金融业反洗钱的几点思考
【摘 要】
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随着经济全球化的发展，国际间资金流动日益频繁，金额巨大。如何防止犯罪分子或者犯罪集团为掩饰其所得或为犯罪提供资助，通过金融渠道转移资金或财产，已经成为一个重要问题。随着
【机 构】
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中国人民银行朝阳市中心支行
【出 处】
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辽宁经济
【发表日期】
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2008年5期
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