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期刊论文
银行卡业务对反洗钱工作的挑战
银行卡业务对反洗钱工作的挑战
来源 :西部金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:fwy825
【摘 要】
:
随着我国银行卡业务的迅速发展,不法分子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多,暴露出银行卡业务在制度缺失、监控手段滞后、现场检查难度大等方面的诸多问题,亟待引起
【作 者】
:
王卫红
【机 构】
:
中国人民银行济宁市中心支行
【出 处】
:
西部金融
【发表日期】
:
2011年2期
【关键词】
:
银行卡
反洗钱
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随着我国银行卡业务的迅速发展,不法分子利用银行卡作为洗钱犯罪工具的情况越来越多,暴露出银行卡业务在制度缺失、监控手段滞后、现场检查难度大等方面的诸多问题,亟待引起监管部门的高度关注。
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