PBI欺诈与防范

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【摘要】

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<正> 近年国际金融业务领域内 PBI(优先银行信用工具)欺诈十分猖獗,据国际商会反商业犯罪局估计目前全球约有5万亿美元 PBI 欺诈工具在流通,PBI 欺诈每天在全世界造成1千万美

【作者】

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武建宙

【机构】

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中行山西分行

【出处】

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中国外汇管理

【发表日期】

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2000年8期

【关键词】

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金融业 PBI欺诈欺诈防范优先银行信用工具

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<正> 近年国际金融业务领域内 PBI(优先银行信用工具)欺诈十分猖獗,据国际商会反商业犯罪局估计目前全球约有5万亿美元 PBI 欺诈工具在流通,PBI 欺诈每天在全世界造成1千万美元的损失。受害者包括国家政府、国际组织、知名银行、社会福利基金及养恤金领取者。国际商会在559号出版物《冒用优先银行信用工具欺诈》中甚至将其称为'世纪诈骗'。日前,世界银行在2000年第038号新闻发布中警告,近期国际金融市场上出现几个假称得到世界银行支持的'PBI'投资计划,世界银

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