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私人银行业务洗钱风险及其对策研究——以海南省为例
私人银行业务洗钱风险及其对策研究——以海南省为例
来源 :海南金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jij0tl81f
【摘 要】
:
近年来,专门为富裕阶层提供服务的私人银行业务在我国得到了快速发展,为我国商业银行带来巨大经营利润,但同时也带来较大的洗钱风险。本文以海南省为例,全面分析了私人银行业
【作 者】
:
中国人民银行海口中心支行课题组
张华强
【机 构】
:
中国人民银行海口中心支行;
【出 处】
:
海南金融
【发表日期】
:
2013年01期
【关键词】
:
私人银行
洗钱
风险
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近年来,专门为富裕阶层提供服务的私人银行业务在我国得到了快速发展,为我国商业银行带来巨大经营利润,但同时也带来较大的洗钱风险。本文以海南省为例,全面分析了私人银行业务的洗钱风险及反洗钱工作中存在的问题,并在此基础上从商业银行、人民银行和行业监管部门等三个层面提出了相应的政策建议。
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