【摘 要】
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本文将时间序列预测方法应用于国际贸易反洗钱领域,设置了单种商品进口总额异常变动系数、单种商品出口总额异常变动系数、从一国进口总额异常变动系数、对一国出口总额异常
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本文将时间序列预测方法应用于国际贸易反洗钱领域,设置了单种商品进口总额异常变动系数、单种商品出口总额异常变动系数、从一国进口总额异常变动系数、对一国出口总额异常变动系数四个国际贸易反洗钱宏观监测分析指标,并用这四项指标对我国2011年1月-6月的进出口情况进行了实证分析,监测出了我国国际贸易主要领域存在的洗钱活动风险等级及洗钱活动类型,并对各主要进出口商品及国家进行了洗钱风险类型分类。
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