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<正>一、新加坡可疑交易报告制度的现状(一)法律规范目前,新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪(没收犯罪收益)法》(CDSA)、《打击恐怖融资法》(TSOFA)和新加坡金融监管局(MAS)626号文。
新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示
【摘 要】
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<正>一、新加坡可疑交易报告制度的现状(一)法律规范目前,新加坡反洗钱和反恐怖融资工作依据的法律规范主要有《贪污、毒品交易和其他严重犯罪(没收犯罪收益)法》(CDSA)、《
【机 构】
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中国人民银行长沙中心支行
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2011年09期
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