论文部分内容阅读
当前反洗钱工作是金融业中一项重要工作，为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，本文针对基层行反洗钱工作存在的问题与对策谈进行了分析。
浅谈基层银行反洗钱存在的问题及对策
【摘 要】
：
当前反洗钱工作是金融业中一项重要工作，为有效防范和打击利用银行资金进行非法洗钱活动，本文针对基层行反洗钱工作存在的问题与对策谈进行了分析。
【机 构】
：
牡丹江市邮政储蓄银行
【出 处】
：
经济技术协作信息
【发表日期】
：
2011年26期
其他文献
股票类金融资产投资业务，是企业金融资产投资业务中的一种重要形式。本文《企业会计准则》和《企业会计制度》二方面，对股票投资的会计核算（初始计量、后续计量、减值准备与出售
20世纪90年代中期以来,随着中国城市化进程的快速发展,渐进式改革所带来的矛盾开始凸显。城市扩张对于农村土地的占用致使大量农民失去土地,且由于不合理的征地制度未得到合
【正】 各区、县人民政府,市政府各委、办、局,各市属机构:经市政府同意,现将北京奥组委《关于2008年北京奥运会期间各国家和地区奥委会在京建立"奥运之家"的意见》转发给你
作为封建权力最为集中，社会矛盾最为尖锐以及封建制度走向衰落的末代封建王朝帝国，清朝政府能够在复杂的国内外环境中走过二百六十八年，其司法制度可见一斑。在“清承明制”的基
【正】 各区县委组织部、教育工委、农工委,各区县教委、人事局、农委、财政局、劳动保障局、公安局、民政局,各普通高等学校:根据市委组织部、市委教育工委、市教委等十部门
无效经济合同是否能转化成有效经济合同，近几年来一直有争论，主要有“转化论”和“不能转化论”两种基本观点。这一问题关系到怎样正确处理无效经济合同，所以有探讨的必要，本人拟提出粗浅看法，以求教同行。
为纪念敦煌遗书发现90周年，由敦煌研究院主办的敦煌学国际学术讨论会自1990年10月7日至14日在莫高窟举行。这是迄今为止在我国举行的最大规模的敦煌学国际会议。来自国内及日本、印度、新加坡、香港、台湾等十余个国家和地区的一百余位专家学者参加了会议。
【正】各区(县)城管监察大队、天安门分局:《关于执行【北京市市容环境卫生条例】法律适用问题的意见(试行)》已经2007年1月13日局长办公会议审议通过,现予发布,请遵照执行。
【正】 各区、县地方税务局,各分局:根据《中华人民共和国企业所得税暂行条例》及其实施细则以及国家税务总局有关文件规定,针对各局在执行企业所得税政策中反映的问题,经研