反洗钱制度相关论文
近些年来，反洗钱成为我国经济社会中的一个热门议题。本文从对现行的反洗钱制度分析入手，认为现行反洗钱制度的主要缺陷在于：过于强调......
为了有效遏制腐败行为,国家惩治预防策略应当用足、用好国际和国内反洗钱制度在国际上,世界各国反洗钱法规是参照FATF(即金融行动......
金融机构是资金流动的载体和媒介,利用金融系统进行洗钱,已成为当代国际洗钱活动的突出特征。中国加入WTO,金融体制将逐步开放,中......
洗钱犯罪的严重危害与严峻形势已经发展到了不容忽视的程度,本文在对洗钱犯罪的概念和特征进行简要介绍的基础上,重点分析了洗钱犯......
“犯罪资产分享”是国际追赃过程中一种非常重要的国际合作机制,它能极大地调动请求国提供刑事司法协助的积极性,进而促进资产境外......
洗钱犯罪是目前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。洗钱活动对现代金融交易体系的高度依赖性和跨国流动的特点,把保险业推上了反......
洗钱活动最早出现在20世纪20年代,当时美国芝加哥一名黑手党成员开了一家洗衣店,在每晚计算当天的洗衣收入时,他把那些通过赌博、......
本文介绍了《联合国反腐败公约》的制定背景及我国反腐工作面临的形势，在此基础上分析了洗钱的含义及其行为特征。同时本文指出......
一些比特币交易平台因涉嫌诈骗或反洗钱制度不完善而引发的风险已经通过公开审理的案件显露出来,希望能给投资者带来一定的警示。......
笔者在商业银行从事反洗钱风险管理，在实际工作中总是遇到一些问题或困难。为了更好地分析深层次原因及找到解决问题的办法，笔者收集......
自20世纪中期以来，随着经贸往来的频繁和多样化，“洗钱”犯罪日益猖獗，对各国和地区造成了多方面的巨大危害。“洗钱”的过程十分复杂......
在地缘经济的边界日益模糊和全球资本的流动性不断增强的今天,无论是世界各国的市场,还是业已加入世界贸易组织的中国市场,都在经......
第三方支付相对于传统网上支付方式,拥有安全、低成本、高效率等特点。目前第三方支付主要以支付网关模式、账户支付模式以及银联......
“洗钱”(Money Laundering)，实际上是一个外来词，从字面上看，表示对钱币的清洗。事实上，“洗钱”最初是一个中性词，并没有任何与犯罪有......
随着世界经济的一体化发展以及国际恐怖主义的日益猖獗，世界各国都十分重视反洗钱工作。洗钱通过为犯罪活动转移和掩饰非法资金，使不......
洗钱是为了隐瞒犯罪所得及其收益的性质、地点、来源、去向、所有权或其他权利使其获得表面的合法性而进行相关活动或过程，是有组织......
人民银行作为反洗钱主管部门应起到牵头带动作用,为特定非金融行业反洗钱工作的开展提供有力指导。部门之间应定期沟通交流,实现信......
公职人员的财产监督是预防和惩治腐败的重要制度,也是近年来公众关注度较高的问题之一。中国社科院法治国情调研组调查显示,七成受......
《中国2008—2012年反洗钱战略》将反洗钱总体目标分解为8个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系：构建国家反恐融资网络：提升......
中国人民银行9月4日发布的《中国反洗钱报告（2007）》称，自2003年中国人民银行着手承担国家反洗钱协调工作起，五年间中国反洗钱工作取得......
自1997年新《刑法》规定洗钱罪以来，直到2004年我国才首次判决一起洗钱案件，在一定程度上反映出反洗钱制度实施的困难性。2006年《反......
洗钱犯罪是一种严重的经济犯罪，尤其是对于我国这种处于新兴市场经济时期的国家来说危害尤其严重，如果不对洗钱犯罪加以制止，将会对我......
现金管理和反洗钱是法律赋予中国人民银行的重要职能，做好现金管理有利于规范和促进支付业务的发展，更是反洗钱工作取得实质性成效的......
'洗钱'一词起源于本世纪20年代的美国.70年代'洗钱'开始进入法律领域.关于洗钱的定义很多,不同国家和组织、不同......
中国与主要市场经济国家相比,正处于经济转轨时期,对洗钱关注得比较晚,同时现行的法律体系还不健全,经济金融制度还存在很多缺陷和......
洗钱是一种国际性的犯罪,由于金融机构是资金流动的载体和媒介,是洗钱活动的主要渠道;也就使金融机构处于反洗钱的前沿.本文参考了......
有关公务员财产申报的讨论。多集中在立法的时机是否成熟这一层面。而成熟的时机牵涉到全民信用体系的构建，需要完备的反洗钱制度，更......
不同利益集团对待洗钱与反洗钱问题的行为是一个长期的、动态博弈过程，如果将这场博弈简单化，仅限于两人博弈，那么可将博弈双方设定为......
中国人民银行2008年9月发布的《中国反洗钱报告（2007）》称，自2003年起，五年问中国反洗钱工作取得了瞩目的成绩，建立起了较为完整的反洗......
本文从理论研究和制度建设两方面对改革开放以来我国金融业的反洗钱实践作了简要述评,总结了既有的经验与不足,据以提出改善我国反......
自1988年<联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约>制定通过以后,国际反洗钱立法经历了一个范围扩张、内容趋于周全的过程.相比......
2006年，《中华人民共和国反洗钱法》和新《金融机构反洗钱规定》将证券和保险等更多金融行业纳入了反洗钱规制范围，意味着保险业金融......
反洗钱是人民银行的的重要职能之一。近几年，通过采取一系列有效措施，反洗钱工作也初见成效。但我们也不难发现。对洗钱犯罪的环境以......
中国目前在金融机构反洗钱制度建设方面尚属初创阶段,文章在分析中国反洗钱现状的基础上提出建议:从制度规范、金融监管、信息管理......
从我国公布的洗钱犯罪刑事判决数量来看,目前,我国刑事司法机关对洗钱犯罪的查处数量较少,但其上游犯罪正好相反,犯罪数量极其庞大......
《中华人民共和国反洗钱法》已经第十届全国人大第二十四次会议通过，自2007年1月1日起施行。全社会重点关注的反腐败工作将获得新的......
世界各国和国际社会的反洗钱实践已经证明,现代金融体系已成为洗钱的主要渠道.就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有重要的......
<正>1.加快我国反洗钱法制建设,为反洗钱行动提供坚实的法律保障。尽快制定专门的《反洗钱法》,并以此构建以《反洗钱法》为核心,......
目前,反洗钱工作主体是人民银行和金融机构。人民银行监控线索依赖于金融机构定期上报大额和可疑交易报告,监督手段、监督范围单一......
现代洗钱活动始于20世纪20年代，随着经济全球化和资本流动国际化的发展．跨境洗钱犯罪日益猖獗．尤其是利用金融系统进行洗钱．已成为现代......
本文立足于经济全球化下的国家金融安全问题,从金融机构经营与监管关系角度,运用新制度经济学和信息经济学相关理论方法,对有关国......
<正>根据国务院决定,中国人民银行于2003年作为国务院反洗钱行政主管部门,开始承担反洗钱职责,建立反洗钱制度体系。五年多来,人民......
