金融反恐相关论文
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
金融反恐,是指任何国家以任何合法手段,发掘恐怖主义资金的来源和流向,进而切断恐怖主义的资金来源,追踪恐怖组织和恐怖分子,以遏......
9.11事件的爆发掀起了以反洗钱为基础的全球金融反恐高潮。美国政府不仅要在政治、军事、情报这三个战场上剿灭恐怖组织，还在第四战......
金融反恐领域的国际法律合作是当代国际社会反恐法治的重要方面。联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》、联合国安理会的反......
金融反恐是当今国际社会应对恐怖主义的五大战略之一.我国目前关于反恐怖融资之研究少而分散,且主要在反洗钱理论的框架下进行.国......
分析恐怖组织资金的来源、性质和洗钱渠道是金融反恐的形势的基础上,反恐部门可以结合我国恐怖活动融资特点,着重从以下几方面开展......
近年来，随着我国反洗钱工作进程步伐的加快，我行积极按照人民银行的安排部署，不断加强反洗钱工作，将金融反恐和反洗钱工作纳入银行运作......
招募人员是恐怖活动组织发展壮大、有效实施恐怖活动的重要支撑,而资助恐怖主义招募是恐怖主义融资的重要方面。恐怖主义招募可以......
[目的/意义]随着"一带一路"倡议的深入贯彻实施和中国金融业"走出去"步伐的加快,需要加强作为"一带一路"建设核心区的上海合作组织......
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
恐怖主义当今是国际社会面临的共同问题,是对国际和平与安全的严重威胁,打击恐怖主义符合国际社会的共同利益。“9·11”事件以后,......
<正>2016年12月19日,俄罗斯驻土耳其大使安德烈·卡尔洛夫在土耳其首都安卡拉出席活动时遭恐怖袭击身亡;同日,在瑞士苏黎世、德国......
"9·11事件"后,美国在军事反恐同时,又打响金融反恐战.布什宣布,"将断绝恐怖分子的财源",并立即冻结了27个与奥萨马·本&#......
“基地组织”头目本·拉登被击毙后,以“伊斯兰国”为代表的恐怖主义组织对人类社会产生新的威胁,如何打击新型恐怖组织“伊斯兰国......
<正>美国政府在北京时间5月2日宣布:"基地"组织领导人奥萨马.本.拉登,10年前制造9.11事件的元凶被击毙。这是9.11十周年之际,反恐......
<正>全球范围虚拟货币、数字货币的加速应用不仅吸引了公众的关注目光,更诱发了网络犯罪的新增长点,其所带来的未知挑战远远大于已......
恐怖活动是现代社会发展到一定阶段的产物,对人类的生存、发展构成了极大的威胁。金钱是恐怖主义的生命线,胡锦涛总书记曾在上海合......
伊斯兰金融与政治有无关联?本文通过分析伊斯兰金融与国内政权合法性的关系、西方对"流氓国家"和"流氓金融家"的制裁,以及"9·11"......
美国在不同时期,结合洗钱犯罪的特点,采取了不同的反洗钱措施。在借鉴美国反洗钱经验的基础上,我国经侦部门开展反洗钱工作应处理......
近年,出于打击恐怖主义融资的需要,形成了国际金融反恐法律机制。该机制在运行过程中,与公民金融隐私权、个人信息权以及无罪推定......
