反洗钱管理相关论文
2019年7月22日,国务院常务会议决定,在全国全面取消单位银行结算账户许可。在“放管服”改革后,中国人民银行昆明中心支行作为单位......
20世纪70年代以来，随着经济全球化的深入发展，洗钱犯罪日益猖獗，跨国洗钱活动愈演愈烈，并呈现出大宗化，智能化，专业化，政治化的趋势。特别......
随着国际社会洗钱犯罪的日益猖獗，洗钱手法层出不穷，极大的破坏了国际金融秩序，商业银行因其业务经营、金融产品服务的特殊性而容易被......
随着反洗钱工作的深入,起步阶段崇尚的“规则为主”反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要,推行“风险为本”反洗钱工作方法成为......
2006年10月31日，全国人民代表大会常务委员会通过《中华人民共和国反洗钱法》，中国反洗钱工作全面步入法治化轨道，为我国各金融机构反......
随着反洗钱工作的深入，起步阶段崇尚的“规则为主”反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要，推行“风险为本”反洗钱工作方法成为发......
洗钱犯罪定义在不同国家存在差异,其含义主要是指对犯罪收益性质、来源予以隐瞒、掩饰,利用隐藏、转移、转换等方式使其非法收益表......
作为全美第五大的商业储蓄银行，美合众银行及其子公司全美银行在2018年2月因反洗钱问题被美联储联合其他监管机构开具了巨额罚单，巨......
代理行业务作为商业银行国际业务的重要组成,对于促进跨境金融活动、支撑国际贸易、推动包容性增长等方面具有重要意义。但由于该......
洗钱在现阶段已经成为一个全球性的问题,对世界经济的有效运转有着极大的破坏性,对全球范围内各个国家的经济、金融秩序以及社会稳......
随着反洗钱工作的深入,起步阶段崇尚的"规则为主"反洗钱工作方法已不适应新形势发展的需要,推行"风险为本"反洗钱工作方法成为发展......
当前,反洗钱工作日益得到国际和国内的重视。我国也已建立起符合我国国情的法律体系和政策法规,并付诸实施。2007年,国际金融行动......
反洗钱是纯洁社会风气,保持社会安定,促进经济和金融稳定运行的有力保障。加强反洗钱管理是国际化趋势,当前中资商业银行反洗钱管......
