金融欺诈相关论文
金融欺诈事件日益严重,给商业银行造成了巨大的经济损失。国内外学者针对金融欺诈识别问题的研究取得了诸多成果,但现有Logistic回归......
近日,英国和欧盟的金融监管机构向谷歌等搜索引擎及社交媒体公司发出警告:新冠肺炎疫情期间,互联网金融欺诈广告层出不穷。如果有......
腐败全球蔓延,已经钻进社会的各个角落,国际反腐败刻不容缓。 先说经济腐败问题。世界上金融欺诈、非法洗钱等各种经济腐败现象屡......
一、让新媒体成为电视新闻的“聚光灯”。近年来,新媒体已经走入寻常百姓的生活,像“双十一”、微信营销、二维码名片扫描等,电视......
<正>目次一、金融欺诈犯罪概念的缘起二、金融欺诈犯罪概念的内涵三、金融欺诈犯罪概念的功用金融欺诈犯罪的立法问题受到当代市场......
近年来,国际金融欺诈案不断发生。欺诈手段之隐蔽、欺诈金额之巨大,后果之严重都是前所未有的,已引起人们高度注意,据美国一家杂......
脱胎于诈骗罪立法技术的金融诈骗罪,并不符合刑事立法的规范意义和打击金融欺诈类犯罪的需要。本文结合相关的国外立法实际,提出破......
丑闻“瘟疫”全球扩散。“丑闻”,这个所有经营者最怕与之为伍的单词,一直是谋杀顶级经营者职业前途的凶徒。财务丑闻是导致2003......
近期,上海金融法制研究会、上海市金融纪工委、上海市立法研究所共同召开了“新形势下金融欺诈惩治与防范”研讨会。上海金融法制......
根据香港警务处公布的资料,1995年,香港共发生各类罪案91886宗,比1994年的87804宗上升4.6%,主要是银行劫案、盗窃案、严重非法入......
市场经济的灵魂是金融市场。金融欺诈在金融市场十分猖獗。据统计,金融欺诈占我国诈骗案件的比例已上升到20%至30%,有的地方已达到5......
2005年7月5日《亚洲时报》刊登了美国著名金融评论家亨利·C.K.刘题为《即将到来的贸易战和全球性的经济萧条》的文章,指出全球性......
由于引发的机理不同,异常点往往受到人们的关注,如在入侵检测、金融欺诈等方面,异常检测可以很好的辅助判断,做出预测。本文对高维数据......
托管结算是现代债券市场完整运行的重要环节,也是事关整个市场效率与风险总体控制力的关键。中国债券市场的进一步发展已严重受制......
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近两年来,我国票据市场发展迅速,交易日渐活跃,不仅为众多的企业解决了融资问题,而且也为商业银行带来了可观的利润。但是我们也不......
一、大环境中的农村信用社rn2008年1月,法国兴业银行曝出巨额金融欺诈丑闻,其内部操作人员未经授权大量购买期货,造成该银行49亿欧......
骗取贷款、信用罪是刑法修正案(六)增设的罪名。对骗取贷款、信用行为犯罪化,是金融活动的诚信原则的要求,是惩治金融犯罪的诉讼活......
2014年6月29日,是世界金融历史上最大的金融欺诈案主犯伯纳德·麦道夫获刑的第五个年头.这位纳斯达克前主席在20多年时间里从成千......
随着时光的流逝,人们已渐渐淡忘了2001年那个巨大的互联网泡沫破裂时的情形:无数公司破产、金融欺诈,以及近万亿美元的投资化为乌......
在美国纽约,政府与华尔街的争论与缠斗从未停止。是更多的监督与管制,还是更多的自由与放手,面对这个困扰200年的问题,经历了2008年金......
从雷曼“迷你债券”风波到“掠夺性贷款”(Predatory Lending),此次金融危机充分暴露出金融产品的不当销售,特别是金融欺诈和滥用......
在分析了金融事务中进行金融欺诈的现象后,对传统的金融欺诈检测方法进行了分析,并在此基础上,提出了一种利用数据挖掘方法进行金......
近期,上海金融法制研究会、上海市金融纪工委、上海市立法研究所共同召开了“新形势下金融欺诈惩治与防范”研讨会。上海金融法制研......
近年来,国内白银交易所或白银交易市场不断涌现。一方面,地方政府发展白银交易平台便于因地制宜发挥资源优势,促进地方产业链条的纵深......
金融欺诈是金融领域中发生最多、危害极大的一种犯罪 ,它隐蔽性强、手段多样 ,不仅侵害国家和公民的财产所有权关系 ,而且破坏社会......
<正> 狂热与盲从 17世纪的荷兰,雄踞欧洲,称霸世界,而阿姆斯特丹更是繁华至极,千万商贾云集于此,资金充盈,戏剧性的机会使得郁金香......
论完善惩治经济欺诈行为的刑事立法赵新河一经济欺诈行为指在经济活动中虚构事实或掩盖真相,以非法占有他人财产或牟取非法经济利......
2016年3月16日至2016年4月15日,中国质量万里行投诉部共收到投诉6420例。报告期数据显示,本期消费投诉量较上期相比均减少3631例,......
2015年年末,中央决策层三天内两次提及打击非法集资,先是在12月21日公布的中央经济工作会议公报中提出,“坚决遏制非法集资蔓延势头”......
近几年来,商业汇票承兑、贴现和再贴现业务发展较快,对拓宽企业融资渠道,服务金融和健全信用制度发挥了积极的作用。但是,一些商业银行......
金融欺诈犯罪包括金融诈骗罪和虚假陈述型金融欺诈犯罪.从犯罪所侵害法益(1)的属性来看,金融诈骗罪属于财产型犯罪,不应当规定在<......
“惩治与预防金融欺诈”研讨会观点综述1995年12月4日~6日,上海市金融法制研究会与中国银行上海市分行联合举办"惩治与预防金融欺诈高级研讨会......
对华尔街来说,本周很可能就是今年的"最后一周"。当华尔街的大佬们还在那里"秀逗"的时候,胜负其实已见分晓。全球金融市场大幅波动......
白建军著 32开 250千字 360页压膜装估价:8.00元中国法制版 1994年9月出版 ISBN7—80083—175—2/F·04本书共分十章,详细论述......