【摘 要】
:
在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱和恐怖主义、政治腐败呈现出了非常密切的关
论文部分内容阅读
在全球信息化的背景下,网络金融繁荣发展,然而网络洗钱犯罪日益频发,并且涉案金额日臻增长,涉案金额都较大。近年来,网络犯罪洗钱和恐怖主义、政治腐败呈现出了非常密切的关联,已经发展成为了恐怖分子和贪腐官员转移资产的一项主要途径,在极大程度上给世界各国的国家安全造成了严重的危害。目前我国在网络洗钱犯罪的防控方面存在着几个问题:首先,缺乏健全完善的立法体系保障。在法律层面上没有对洗钱犯罪的定义界定、主体范围、实施行为等进行明确的规定。其次,我国有关网络洗钱方面的行政立法仍然处于空白阶段。第三,在金融监管方面存在严重的失位、缺位。在客户身份识别制度、报告制度、保存记录制度方面均存在问题。第四,国家尚未建立一套健全的网络洗钱犯罪预防和控制体系,没有建立专门的组织机构,在信息交流和共享机制方面存在较大缺陷。第五,在国际合作方面方法不多,经验不足。我们可以借鉴和参考国际组织和其他国家或地区在反网络洗钱方面的做法,逐步建立和完善我国的反网络洗钱体系。一是建立健全网络洗钱犯罪的行政立法体系。二是完善刑法对洗钱罪的法律规定,从扩大洗钱罪上游犯罪的范围、明确洗钱犯罪的行为主体、确立洗钱范围的实施行为等多个方面进一步健全相关立法规定。三是强化金融监督和管控力度,加强制度建设,建立用户风险等级评估机制,实行洗钱风险报告制度,进一步健全记录保存等相关制度。四是进一步完善反网络洗钱的各项配套制度。从法律层面上明确反洗钱组织机构,不断完善信息交流和共享机制。五是推动与世界各国之间的反网络洗钱合作,丰富国际化实践经验。
其他文献
2019年1月18日,墨西哥发生一起因打孔盗油造成的输油管道爆炸事故,致使数百人死伤,教训深刻。打孔盗油行为在我国也时有发生,墨西哥这起事故对我们有很强的借鉴意义。本文以
永磁同步电机因其高功率密度、高效率、功率因数可调等优点而受到广泛关注。内嵌式正弦波永磁同步电机也是其中一员。与其他类型的永磁电机相比较,内嵌式正弦波永磁同步电机由
在我国社会经济高度发展的当今社会,企业之间的竞争已细化到企业经营的各个领域,依法纳税是每个企业应尽的义务,而为了达到节俭成本的目的,企业又有着强烈的少纳税的意愿,因此,税务
我国《保险法》允许财产保险合同当事人约定保险价值并在合同中载明,保险标的发生损失时,以约定的保险价值为赔偿计算标准,此为定值保险合同。由于艺术品的价值难以确定,在实
国外的经验表明:股指期货推出的初期,一般都会存在较大的套利机会。以韩国为例,在股指期货推出的前5年,有效套利机会接近20%,年均收益率接近30%。因此,沪深300股票指数期货的推出,必
社区作为社会的基本组成单元,对社会和城市发展有着重要、深刻的影响。伴随着现代城市高速发展的步伐,社区发展之脚步也大步向前迈开,社区与城市的融合与互力作用愈发紧密,社区的
我国的幼儿教育始于清末,距今已有超过百年的历史。从近代国家学校教育制度建立,也就有了学前教育。然而,我国的学前教育依然是弱势教育。一个国家教育发展的水平既要看高等教育
腹膜播散性平滑肌瘤病(leiomyomatosis peritonealis disseminata,LPD))是一种良性疾病,临床较为罕见。LPD绝大多数发生在育龄期女性。病因不明,可能与腹膜化生、内分泌因素
人们拥有的知识与掌握的技能能够有效推动社会经济的健康发展,政府相关税务部门也更为关注人们的潜能。这种现象的转变跟税收的管理方式有着极为重要的关联,随着时代的发展,
目的探讨PDCA循环管理方法在护理继续教育管理中的应用及对护理质量的影响。方法选取我市二级综合医院中的5家医院在护理继续教育管理未应用PDCA循环管理方法前,每家医护人员