【摘 要】
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近年来,我国商业银行委托贷款业务快速发展。然而,委托贷款业务在拓宽了投融资渠道、提高社会资金使用效率的同时,由于其相关法规建设的滞后和特殊的业务模式,该业务也蕴含着
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近年来,我国商业银行委托贷款业务快速发展。然而,委托贷款业务在拓宽了投融资渠道、提高社会资金使用效率的同时,由于其相关法规建设的滞后和特殊的业务模式,该业务也蕴含着较高的洗钱风险。本文详细分析了商业银行委托贷款业务存在的洗钱风险,并提出针对性的风险防范政策建议。
In recent years, China’s commercial banks entrusted loans to the rapid development of business. However, entrusted loan business broadens the channels of investment and financing and improves the efficiency of social capital utilization. Due to the lag of construction of relevant laws and regulations and special business models, the entrusted loan business also poses a high risk of money laundering. This article analyzes in detail the risk of money laundering in the entrusted loan business of commercial banks and puts forward some targeted risk prevention policy recommendations.
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