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《金融机构反洗钱规定》颁布实施以来,金融机构普遍把反洗钱工作列入议事日程。经过一年多的实践和探索,基层金融机构已初步建立了反洗钱内控制度,落实了反洗钱专兼职人员。客户尽职调查、大额可疑交易报告等制度逐步完善起来。但在这次对基层金融
基层金融机构反洗钱工作中存在的问题及建议
【摘 要】
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《金融机构反洗钱规定》颁布实施以来,金融机构普遍把反洗钱工作列入议事日程。经过一年多的实践和探索,基层金融机构已初步建立了反洗钱内控制度,落实了反洗钱专兼职人员。
【机 构】
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中国人民银行鹿泉市支行
【出 处】
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河北金融
【发表日期】
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2004年11期
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