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在人民币国际化、反洗钱合规、信息安全监管要求日趋严格的背景下,全球性金融风险进一步上升,商业银行在反洗钱制裁合规方面迫切需要建立与境外机构自身规模、业务复杂性以及银行风险偏好相适应的境外合规服务体系。境外合规服务体系包括事前客户尽职调查、事中制裁名单筛查、事后可疑交易监控,有效形成合规管理业务闭环,牢固建立三道系统防线进行全面风险监控,实现洗钱风险的全流程管控、全方位监测。