基层商业银行反洗钱工作的难点及对策

来源 :现代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:lcl427hjc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文阐述了当前反洗钱“强监管、重处罚”形势下,商业银行如何从客户身份识别出发,加强可疑交易线索的采集、分析等工作,并针对当前存在的问题,提出可行的建议措施,进一步提高反洗钱履职能力。
其他文献
构建重组原核表达载体pET32a-VP73,将pET32a-VP73转化BL21感受态细胞,经IPTG诱导,VP73蛋白主要抗原表位区可稳定高效的表达,SDS-PAGE结果表明,IPTG终浓度为1.0mmol/L,诱导5h
为了建立一个合理有效的复州牛超数排卵方案,获得更多更优的胚胎,长期保存复州牛的基因,试验从不同批次、哺乳情况、不同来源促卵泡素(FSH)、不同FSH剂量等方面分析了47头复州
为了建立快速检测鸭出血症病毒(DHDV)的血清学方法,本试验利用浓缩纯化的DHDV作为包被抗原,建立了检测DHDV血清抗体的间接ELISA方法,并对各种检测条件进行了优化。试验结果表明
普通高中语文课程标准(以下简称“课标”)指出:语言建构与运用是语文学科素养的基础,在语文教学中,学生的思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解,都是以语言的构建
计算机网络已广泛应用于信息传递与发布、办公自动化与事务管理等领域,铁路企业部门建立的计算机局域网络应全面为生产信息管理服务.本文介绍了牵引供电系统继电保护信息管理
为发挥实训在护理专业教学中的重要作用,通过实训教学内容、教学方法、考核方式的改革,体现高职高专办学特色,以服务为宗旨,就业为导向,能力为本位,职业素质为核心,培养具有
食品安全检验检测机构日常会产生大量的样品检验检测数据,如何保证数据的真实和可靠性,对于每个食品安全检验检测实验室的风险控制都尤为重要。本文从食品检测实验室的现场管
为建立简便快速检测禽流感病毒(avian influenza virus,AIV)并同时区分出H9、N2亚型的方法,本试验根据基因库中H9亚型AIV的HA基因、N2亚型AIV的NA基因及AIV的M基因序列,分别设
“医工结合”是“双一流”建设高校在原有医学、工学专业特色学科建设基础上,突破学科界限,整合优势资源以高质量地完成卓越医生、卓越工程师的人才培养目标,实现高校创新发
为研究鲁豫冀地区猪繁殖与呼吸综合征病毒(porcine reproductive and respiratory syndrome virus,PRRSV)的遗传变异情况,对2006—2012年来自3省区发病猪场的42份样品进行PRRSV