【摘 要】
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我国在借鉴FATF标准和结合我国实际的基础上,逐步建立了一套适合我国国情的反洗钱监管体系,这一行之有效的监管体系在防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪、维护经济社会安全和稳定
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我国在借鉴FATF标准和结合我国实际的基础上,逐步建立了一套适合我国国情的反洗钱监管体系,这一行之有效的监管体系在防范和打击洗钱和恐怖融资犯罪、维护经济社会安全和稳定中发挥了重要作用。今年,我国将迎来FATF第四轮互评估,面对反洗钱制度体系与国际标准吻合的新要求、新挑战,我国亟待借鉴FATF对其他成员国第四轮互评估工作经验,深入总结启示,完善风险为本的反洗钱监管体系,提高监管有效性。
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