【摘 要】
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<正>中国人民银行自2004年开展对金融机构反洗钱现场检查工作,经过四年的检查实践,本文从保证检查质量、方便检查工作入手,提出反洗钱现场检查中的工作方式、检查方法。在现
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<正>中国人民银行自2004年开展对金融机构反洗钱现场检查工作,经过四年的检查实践,本文从保证检查质量、方便检查工作入手,提出反洗钱现场检查中的工作方式、检查方法。在现场检查过程中,可将全部检查工作任务分成三个部分进行。即:对被检查单位反洗钱组织机构、内控制度及宣传、培训情况的检查;对客户尽职调
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