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本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报告制度、解决我国目前金融情报质量低下等三个方面对我国反洗钱监控机制的完善及创新提出了建设性的意见。
我国反洗钱监控机制的完善及创新
【摘 要】
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本文通过研究西方发达国家反洗钱监控体系的运作现状和经验,结合与我国具有极为相似的反洗钱战略目标和共同利益的转型国家的特点,从完善我国反洗钱相关法律制度、可疑交易报
【机 构】
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中南财经政法大学;
【出 处】
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经济管理
【发表日期】
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2010年04期
【基金项目】
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国家社会科学基金项目“基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系研究”(09BTJ002)
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