【摘 要】
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2012年3月5日,中国人民银行印发了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,旨在加强支付机构反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理,预防不法分子通过支付机构进行洗钱和恐怖融
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2012年3月5日,中国人民银行印发了《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,旨在加强支付机构反洗钱和反恐怖融资工作的监督管理,预防不法分子通过支付机构进行洗钱和恐怖融资活动。可以说,支付机构反洗钱工作正式起步始于此时,晚于银行等金融机构,反洗钱工作处于探索阶段,存在许多值得关注的问题。以宁夏支付机构为例分析支付机构反洗钱工作薄弱环节,探讨完善监管举措。
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