【摘 要】
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作为反洗钱法定义务主体之一,信托公司反洗钱工作基础薄弱、监管相对滞后、反洗钱机制不完善,导致反洗钱风险越来越大。因此,对信托业构建反洗钱体系进行研究,不仅是防范信托
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作为反洗钱法定义务主体之一,信托公司反洗钱工作基础薄弱、监管相对滞后、反洗钱机制不完善,导致反洗钱风险越来越大。因此,对信托业构建反洗钱体系进行研究,不仅是防范信托洗钱风险的需要,也是应对FATF即将开展的第四轮互评估的需要。本文系统地研究我国信托业可能存在的洗钱方式,深入分析信托业反洗钱工作存在的问题,并从符合国际反洗钱新规则的角度,提出完善信托业反洗钱规则体系的对策建议。
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