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人民银行在反洗钱工作中有着不可替代的作用.金融机构目前存在着对反洗钱工作认识不足,基层银行没有统一的反洗组织机构,缺乏高效支付交易监测信息系统的问题.根据反洗钱工作存在的问题,提出以下建议:开展宣传教育活动;加快制度建设;加强对商业银行自律的指导;加强和规范银行结算账户的管理.
基层人民银行反洗钱工作需进一步加强和完善
【摘 要】
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人民银行在反洗钱工作中有着不可替代的作用.金融机构目前存在着对反洗钱工作认识不足,基层银行没有统一的反洗组织机构,缺乏高效支付交易监测信息系统的问题.根据反洗钱工作
【机 构】
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中国人民银行黑河市中心支行
【出 处】
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黑河学刊
【发表日期】
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2003年3期
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