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在全国各地大规模发起设立村镇银行后，由于发起行未能提供强有力的管理支撑，导致其管理状况与业务发展需要之间不相适应，风险管理和信息系统也较为薄弱，不能有效控制洗钱风险。本文分析了宿迂市辖内村镇银行反洗钱工作的基本现状、存在的主要问题，就进一步提升反洗钱空间提出了相应对策。
关于村镇银行反洗钱工作状况的调查——以江苏省宿迁市为例
【摘 要】
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在全国各地大规模发起设立村镇银行后，由于发起行未能提供强有力的管理支撑，导致其管理状况与业务发展需要之间不相适应，风险管理和信息系统也较为薄弱，不能有效控制洗钱风险。本
【机 构】
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人民银行宿迁市中心支行
【出 处】
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金融纵横
【发表日期】
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2012年9期
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