论文部分内容阅读
<正>"目前农村信用社(以下简称农信社)反洗钱客户尽职调查因居民身份证件识别、客户信息获取、柜员履职、宣传解释、非面对面调查等方面存在的问题,对反洗钱工作的正常开展造成一定影响,如何发挥行业优势和反洗钱主体作用,切实履行反洗钱职责?现就如何做好农信社反洗钱客户尽职调查工作,谈谈一点看法。
农信社客户尽职调查策略
【摘 要】
：
<正>"目前农村信用社(以下简称农信社)反洗钱客户尽职调查因居民身份证件识别、客户信息获取、柜员履职、宣传解释、非面对面调查等方面存在的问题,对反洗钱工作的正常开展造
【机 构】
：
四川省资中县农村信用联社
【出 处】
：
当代县域经济
【发表日期】
：
2017年11期
其他文献
本文结合试车场高速环道曲面沥青摊铺机的稳定系统的计算,总结了一套用于曲面沥青路面摊铺机械稳定性的计算方法,为曲面沥青路面摊铺提供了一定的借鉴作用。
我国工业污染地块的土壤环境问题突出,工业污染地块环境治理和监管刻不容缓。本文探讨了我国工业污染地块环境管理工作的现状,阐述了工业污染地块的环境监管实践。其主要内容
随着我国经济的发展,房地产业自20世纪90年代以来已经成为我国国民经济的重要组成部分,支撑着我国国民经济的持续增长,房地产的发展影响着国民经济的整体运行。房地产业作为
干部院校的师资队伍主要包括讲授教师、培训师、培训设计师和培训评估师等。加强师资队伍建设是保证干部教育培训质量和效益的重要措施。本文通过归纳我国干部院校的历史经验
运用教学设计和系统方法理论,构建了一个“体验与情景”结合的在线娱教技术教学模式(简称OETM),论述OETM的教学过程、学习者与教师角色关系分析、教学功能、娱教产品主题原则
为了便于识别梅雨季节江淮地区的强降雨过程,促进汛期强降雨过程的预报方法研究,使用中国国家级地面气象站逐日观测资料,提出了一种划分江淮梅雨季节强降雨过程的客观方法,并
NOAA(National Oceanic and Atmospheric_Administration)隶属于美国商业部，其主要职能是负责管理全球海洋、大气、空间、太阳等数据的收集和相关研究工作，并将研究成果应用于
云南军都督府继续了早期同盟会革命宣传中极为狭隘的民族主义立场,发布了《滇军政府讨满洲檄;》较早接受了"五族共和"主张,满族知府崇谦得以死里逃生;结合云南实际,提出了事