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摘 要 随着城镇化建设的进一步发展，利用动拆迁合同进行诈骗犯罪的问题也日趋上升。本文主要结合发生在动拆迁领域的两起合同诈骗犯罪进行分析和思考。
关键词 动拆迁 合同诈骗 诈骗手段
作者单位：王春丽、沈怀蘋，上海市嘉定区人民检察院。
中图分类号：D923.6文献标识码：A文章编号：1009-0592（2012）11-248-02
一、问题提出
案例一：被告人赵某、王某某为非法获取钱财，合谋通过冒充动迁户至房产中介机构挂牌出售动迁所得期房的方法行骗，并共同找人伪造了动迁协议书、身份证、户口本。2009年12月下旬，被告人赵某化名“庄某某”至上海某房地产经纪事务所，谎称欲出售动迁所得的一幢期房。后通过该房地产经纪事务所介绍联系购房人张某，赵某以上述伪造材料骗取被害人张某的信任后，于2010年1月某日，与张某签订总价为人民币142万元的购房协议，张某当场给付定金5万元。同月28日，张某再次给付购房款66万元。事后，被告人赵某将所获71万元赃款与王某某平分，并共同潜逃至外地。
案例二：被告人袁某某、潘某某、陆某利用某市某某村将开发生产性服务业集聚区的信息，明知该村还未列入动拆迁计划，在没有获得任何政府批文或意向书内的情况下，成立北京甲投资有限公司上海分公司，负责人袁某某，总经理潘某某，副总经理陆某，然后对外宣称有某某村拆迁工程可发包，通过与近十名个体工程队签订拆迁协议、合同，共收取定金人民币37万余元。
案例三：被告人汤某某获悉上海市某区某镇因开发农业园区旅游项目，计划对某村的农宅进行动拆迁。为骗取他人钱财，2009年10月，汤某某虚构该村16余万平方米的动拆迁房工程，以共同承包为名，与被害单位上海某技术工程联合有限公司的陈某某签订了总标的为人民币170万余元的拆迁工程合同，并盖上私刻的“农业发展园区”公章，同时请刻章人假冒该区农业发展有限公司副总经理的签名。随后以承包工程要请客送礼为由，先后向陈某某骗取人民币8万元挥霍花用。之后，汤某某为骗取更多的钱财，以虚构的拆迁房工程转包的形式，提供变造的上海某技术工程联合有限公司法人委托书，以该公司全权代表的身份将拆迁房工程以总标的260万余元转包给吴某某，并以承接上述工程需向有关领导请客送礼及预收工程款为由，伪造一份房屋抵押承诺书，先后向被害人吴某某骗取人民币27万元，用于还债、支付中介费、购置房产、日常开销等。
二、三起合同诈骗案所呈现的特点
（一）行为人主观上的欺诈性
在三起案例中，行为人主观上都具有欺诈性，即行为人都利用动迁房或拆迁工程来虚构事实和隐瞒真相，要么虚构单位，要么冒用他人名义，或者伪造一些虚假的文件，来签订合同，使被害人产生错觉，从而骗取钱财。
（二）诈骗行为的隐蔽性
在三起案例中，都存在动拆迁或土地开发的事实或者意向，使行为人的诈骗行为与一定的客观事实相联系，更容易让被害人上当受骗。如在案例一中，被告人王某某自己确实是动迁户，手上有动迁房，赵某和王某某合谋后，是利用王某某真实的动迁协议书为范本，請人作假，同时伪造了假的户口本、身份证。被害人在买房过程中，被告人赵某还带被害人至工地，告知被害人房子已经造好，并在数月后交房，这些都是事实。由于在伪造动迁协议中的房子为9楼，电梯还未安装好，被告人赵某还带被害人至2楼看房。因此，被害人轻易受骗，在看完房子后，当天就签订了购房协议并支付了定金。
在案例二中，尽管该村未列入动拆迁计划内，但该村确实要开发生产性服务业集聚区，并在进行计划及筹备过程中；案例三则是该镇因开发农业园区旅游项目，计划对某村的农宅进行动拆迁。被害人如根据拆迁合同中的工程所在地打听，也确实有拆迁工程存在或者将有可能存在，加上行为人为了使被害人相信，也主动带被害人到工程现场查看，再拿出一些真实或者伪造的书面文件，更容易骗取被害人的信任。正因为该类合同诈骗具有较强的隐蔽性，所以往往能给行为人带来较高的成功率，从而进一步增加行为人实施这种犯罪的诱惑性。
另外，在这三起合同诈骗中，诈骗行为完全被形式合法的合同所掩盖，方式上不用制造假象，都是利用动拆迁与被害人或者被害单位签订合同的方式，再要求签订合同的对方支付定金（案例一和案例二），或者以承包工程要请客送礼以及预收工程款为由来骗取被害人的钱财（案例三）。这种利用动拆迁签订合同的作案方式，使得该类合同诈骗具有极强的隐蔽性。
（三）严重性的社会危害性
与传统型的诈骗犯罪相比，利用动拆迁实施合同诈骗的犯罪活动造成的社会危害后果要严重得多。一方面，行为人在利用土地开发中的动拆迁工程来实施诈骗行为时，往往需要数人一起行骗，形成多人实施的共同犯罪，有组织，有分工，甚至还出现一些中介人，为犯罪嫌疑人合同诈骗寻找被害人。另外，行为人还经常会为了诈骗成立一个形式合法的公司，来骗取对方当事人的钱财，如案例一。另一方面，由于我国市场经济体制还有许多不完善之处，尤其在动拆迁领域，存在大量的个体工程队，这些个体工程队有时就是一个独立个人，一般都挂靠在一些工程公司，在签订合同时，是以工程公司的名义来签订，但这些工程队往往没有实施拆迁的资金和实力，他们签订合同的目的之一就是为了将工程转让给他人来赚取差价，所以，这些工程队在签订合同后或者意识到被骗后，利用形式合法的动拆迁合同和合同内容上所谓的高额利润，再次转包，以赚取转让差价，从而也扩大了诈骗的范围，造成了恶劣的社会影响。
三、防范和遏制此类犯罪的对策研究
目前我国正处于快速城市化的过程中，动拆迁随处可见，如何防范和遏制利用动拆迁实施犯罪，以维护法律的尊严和人民群众的切身利益，具有十分重要的实践意义。
（一）加强对动拆迁及土地开发领域的管理，增加透明度
由于在土地开发、工程建设领域，权力相对集中、资源比较紧缺、竞争也相当激烈、商业利润空间又大，往往容易成为诈骗犯罪的高发领域，亟须深入整顿和规范工程领域的违规操作和竞争秩序，加强土地开发和工程建设的全程监管，同时，还应加强对土地开发和工程项目的透明度，可专门将土地开发的范围、开发商，以及工程进展的程度等内容以一定的方式公开，让相对人知晓，或者可以通过一定的方式确保相对人可以查询，避免“黑箱操作”，防止因该领域各种环节的不公开性，给犯罪分子可乘之机。 （二）强化市场监管，加大执法力度，并完善监督管理部门的内部管理
在上述案例二和案例三中，动拆迁办公室等相关管理部门在一定程度上是知道行为人利用动拆迁工程在实施诈骗的。如在案例二中，一名被害人因感觉自己有可能上当受骗的前提下，找到该村招商办去调查了解，招商办的人讲根本就没有拆迁这个事情，招商办的人还反问该被害人：“是不是北京某有限公司上海分公司签的合同？”当被害人回答是肯定后，招商办的人告知其上当受骗了。另外，行为人还在该村村委会门口等地拉了横幅，称自己公司是投资开发商，为此，该村管委会还就此事向派出所、工商所等部门反映，这些横幅后来因为工商局的阻止而被撤走，但工商、派出所也没有对该公司进行处理。另外，在这两则案例中，行为人都与拆迁办公室的工作人员有一定的关系。如在案例一中，袁某某就通过村里拆迁办公室姚某某提供信息，并弄来《土地梳理表》等骗取工程队的信任。
为了有效制止这种利用动拆迁合同实施欺诈或者诈骗的行为，应强化市场监管，赋予派出所、工商行政管理等部门一定的行政处罚权，并督促这些部门严格执法，加大对违法违规案件的查处力度，在严重的刑事犯罪产生之前就给予有效制止。同时，应加强对动拆迁相关部门的内部管理，可通过制定相应的内部规章制度，设定奖惩规则，使管理部门真正发挥有效监管的作用。
（三）加强法制宣传，提高经营者的守法意识
加大法制宣传的力度，并可以采取多种宣传形式，如制作法制宣传片、用典型案例通过电视、报刊等媒体广泛宣传，或者深入企业、社区等进行普法教育等方式，让广大群众了解诈骗分子如何利用动拆迁工程实施诈骗的手段、方式及其危害结果，开展警示教育。一方面震慑犯罪分子和社会上蠢蠢欲动的不稳定分子，使他们不敢铤而走险，实施犯罪；另一方面可以增强企业和群众的法律意识、防范意识，提高警惕性，防止为贪利而被骗，同时，通过法制宣传，让经营者了解相关法规政策，鼓励、引导他们通过合法、正规方式从事经营活动，从源头上减少该类合同诈骗的发生。
（四）行政、司法等部门应加强联系、协作，形成打击合同诈骗犯罪的合力
行政、司法等部门要建立相互联系、相互協作的工作机制，充分发挥行政综合执法的效能。各职能部门要建立工作联系制度，实现资源共享，提高监管工作效率。比如规划国土资源管理部门要加强对工程项目的稽查，发现利用工程合同实施诈骗的犯罪行为，应及时向司法机关反映。同时，行政机关要善于从各种违规现象中发现犯罪，并及时向司法机关移送，以形成打击合同诈骗犯罪的合力。
关键词 动拆迁 合同诈骗 诈骗手段
作者单位：王春丽、沈怀蘋，上海市嘉定区人民检察院。
中图分类号：D923.6文献标识码：A文章编号：1009-0592（2012）11-248-02
一、问题提出
案例一：被告人赵某、王某某为非法获取钱财，合谋通过冒充动迁户至房产中介机构挂牌出售动迁所得期房的方法行骗，并共同找人伪造了动迁协议书、身份证、户口本。2009年12月下旬，被告人赵某化名“庄某某”至上海某房地产经纪事务所，谎称欲出售动迁所得的一幢期房。后通过该房地产经纪事务所介绍联系购房人张某，赵某以上述伪造材料骗取被害人张某的信任后，于2010年1月某日，与张某签订总价为人民币142万元的购房协议，张某当场给付定金5万元。同月28日，张某再次给付购房款66万元。事后，被告人赵某将所获71万元赃款与王某某平分，并共同潜逃至外地。
案例二：被告人袁某某、潘某某、陆某利用某市某某村将开发生产性服务业集聚区的信息，明知该村还未列入动拆迁计划，在没有获得任何政府批文或意向书内的情况下，成立北京甲投资有限公司上海分公司，负责人袁某某，总经理潘某某，副总经理陆某，然后对外宣称有某某村拆迁工程可发包，通过与近十名个体工程队签订拆迁协议、合同，共收取定金人民币37万余元。
案例三：被告人汤某某获悉上海市某区某镇因开发农业园区旅游项目，计划对某村的农宅进行动拆迁。为骗取他人钱财，2009年10月，汤某某虚构该村16余万平方米的动拆迁房工程，以共同承包为名，与被害单位上海某技术工程联合有限公司的陈某某签订了总标的为人民币170万余元的拆迁工程合同，并盖上私刻的“农业发展园区”公章，同时请刻章人假冒该区农业发展有限公司副总经理的签名。随后以承包工程要请客送礼为由，先后向陈某某骗取人民币8万元挥霍花用。之后，汤某某为骗取更多的钱财，以虚构的拆迁房工程转包的形式，提供变造的上海某技术工程联合有限公司法人委托书，以该公司全权代表的身份将拆迁房工程以总标的260万余元转包给吴某某，并以承接上述工程需向有关领导请客送礼及预收工程款为由，伪造一份房屋抵押承诺书，先后向被害人吴某某骗取人民币27万元，用于还债、支付中介费、购置房产、日常开销等。
二、三起合同诈骗案所呈现的特点
（一）行为人主观上的欺诈性
在三起案例中，行为人主观上都具有欺诈性，即行为人都利用动迁房或拆迁工程来虚构事实和隐瞒真相，要么虚构单位，要么冒用他人名义，或者伪造一些虚假的文件，来签订合同，使被害人产生错觉，从而骗取钱财。
（二）诈骗行为的隐蔽性
在三起案例中，都存在动拆迁或土地开发的事实或者意向，使行为人的诈骗行为与一定的客观事实相联系，更容易让被害人上当受骗。如在案例一中，被告人王某某自己确实是动迁户，手上有动迁房，赵某和王某某合谋后，是利用王某某真实的动迁协议书为范本，請人作假，同时伪造了假的户口本、身份证。被害人在买房过程中，被告人赵某还带被害人至工地，告知被害人房子已经造好，并在数月后交房，这些都是事实。由于在伪造动迁协议中的房子为9楼，电梯还未安装好，被告人赵某还带被害人至2楼看房。因此，被害人轻易受骗，在看完房子后，当天就签订了购房协议并支付了定金。
在案例二中，尽管该村未列入动拆迁计划内，但该村确实要开发生产性服务业集聚区，并在进行计划及筹备过程中；案例三则是该镇因开发农业园区旅游项目，计划对某村的农宅进行动拆迁。被害人如根据拆迁合同中的工程所在地打听，也确实有拆迁工程存在或者将有可能存在，加上行为人为了使被害人相信，也主动带被害人到工程现场查看，再拿出一些真实或者伪造的书面文件，更容易骗取被害人的信任。正因为该类合同诈骗具有较强的隐蔽性，所以往往能给行为人带来较高的成功率，从而进一步增加行为人实施这种犯罪的诱惑性。
另外，在这三起合同诈骗中，诈骗行为完全被形式合法的合同所掩盖，方式上不用制造假象，都是利用动拆迁与被害人或者被害单位签订合同的方式，再要求签订合同的对方支付定金（案例一和案例二），或者以承包工程要请客送礼以及预收工程款为由来骗取被害人的钱财（案例三）。这种利用动拆迁签订合同的作案方式，使得该类合同诈骗具有极强的隐蔽性。
（三）严重性的社会危害性
与传统型的诈骗犯罪相比，利用动拆迁实施合同诈骗的犯罪活动造成的社会危害后果要严重得多。一方面，行为人在利用土地开发中的动拆迁工程来实施诈骗行为时，往往需要数人一起行骗，形成多人实施的共同犯罪，有组织，有分工，甚至还出现一些中介人，为犯罪嫌疑人合同诈骗寻找被害人。另外，行为人还经常会为了诈骗成立一个形式合法的公司，来骗取对方当事人的钱财，如案例一。另一方面，由于我国市场经济体制还有许多不完善之处，尤其在动拆迁领域，存在大量的个体工程队，这些个体工程队有时就是一个独立个人，一般都挂靠在一些工程公司，在签订合同时，是以工程公司的名义来签订，但这些工程队往往没有实施拆迁的资金和实力，他们签订合同的目的之一就是为了将工程转让给他人来赚取差价，所以，这些工程队在签订合同后或者意识到被骗后，利用形式合法的动拆迁合同和合同内容上所谓的高额利润，再次转包，以赚取转让差价，从而也扩大了诈骗的范围，造成了恶劣的社会影响。
三、防范和遏制此类犯罪的对策研究
目前我国正处于快速城市化的过程中，动拆迁随处可见，如何防范和遏制利用动拆迁实施犯罪，以维护法律的尊严和人民群众的切身利益，具有十分重要的实践意义。
（一）加强对动拆迁及土地开发领域的管理，增加透明度
由于在土地开发、工程建设领域，权力相对集中、资源比较紧缺、竞争也相当激烈、商业利润空间又大，往往容易成为诈骗犯罪的高发领域，亟须深入整顿和规范工程领域的违规操作和竞争秩序，加强土地开发和工程建设的全程监管，同时，还应加强对土地开发和工程项目的透明度，可专门将土地开发的范围、开发商，以及工程进展的程度等内容以一定的方式公开，让相对人知晓，或者可以通过一定的方式确保相对人可以查询，避免“黑箱操作”，防止因该领域各种环节的不公开性，给犯罪分子可乘之机。 （二）强化市场监管，加大执法力度，并完善监督管理部门的内部管理
在上述案例二和案例三中，动拆迁办公室等相关管理部门在一定程度上是知道行为人利用动拆迁工程在实施诈骗的。如在案例二中，一名被害人因感觉自己有可能上当受骗的前提下，找到该村招商办去调查了解，招商办的人讲根本就没有拆迁这个事情，招商办的人还反问该被害人：“是不是北京某有限公司上海分公司签的合同？”当被害人回答是肯定后，招商办的人告知其上当受骗了。另外，行为人还在该村村委会门口等地拉了横幅，称自己公司是投资开发商，为此，该村管委会还就此事向派出所、工商所等部门反映，这些横幅后来因为工商局的阻止而被撤走，但工商、派出所也没有对该公司进行处理。另外，在这两则案例中，行为人都与拆迁办公室的工作人员有一定的关系。如在案例一中，袁某某就通过村里拆迁办公室姚某某提供信息，并弄来《土地梳理表》等骗取工程队的信任。
为了有效制止这种利用动拆迁合同实施欺诈或者诈骗的行为，应强化市场监管，赋予派出所、工商行政管理等部门一定的行政处罚权，并督促这些部门严格执法，加大对违法违规案件的查处力度，在严重的刑事犯罪产生之前就给予有效制止。同时，应加强对动拆迁相关部门的内部管理，可通过制定相应的内部规章制度，设定奖惩规则，使管理部门真正发挥有效监管的作用。
（三）加强法制宣传，提高经营者的守法意识
加大法制宣传的力度，并可以采取多种宣传形式，如制作法制宣传片、用典型案例通过电视、报刊等媒体广泛宣传，或者深入企业、社区等进行普法教育等方式，让广大群众了解诈骗分子如何利用动拆迁工程实施诈骗的手段、方式及其危害结果，开展警示教育。一方面震慑犯罪分子和社会上蠢蠢欲动的不稳定分子，使他们不敢铤而走险，实施犯罪；另一方面可以增强企业和群众的法律意识、防范意识，提高警惕性，防止为贪利而被骗，同时，通过法制宣传，让经营者了解相关法规政策，鼓励、引导他们通过合法、正规方式从事经营活动，从源头上减少该类合同诈骗的发生。
（四）行政、司法等部门应加强联系、协作，形成打击合同诈骗犯罪的合力
行政、司法等部门要建立相互联系、相互協作的工作机制，充分发挥行政综合执法的效能。各职能部门要建立工作联系制度，实现资源共享，提高监管工作效率。比如规划国土资源管理部门要加强对工程项目的稽查，发现利用工程合同实施诈骗的犯罪行为，应及时向司法机关反映。同时，行政机关要善于从各种违规现象中发现犯罪，并及时向司法机关移送，以形成打击合同诈骗犯罪的合力。