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金融系统是洗钱的主要通道，金融业是被公认的高洗钱风险行业，银行业更是首当其冲。反洗钱是被美国等国监管部门看作是全面风险管理中最重要的一个环节。法国巴黎银行事件之后，全球金融机构都将反洗钱放在极其重要的位置。2014年12月在杭召开的“中美战略与经济对话第五次反洗钱与反恐融资研讨会”更确定了中国反洗钱的国际化趋势，将进一步加强与美国等严打反洗钱国家的“监管”合作。本文主要剖析国际监管案例以一窥“监管”对中资银行的压力和挑战。