【摘 要】
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<正> 广东省辖内各外汇局近年与公安等部门携手合作,破获了一系列有影响的地下钱庄案件,如截流行动、惠州刘氏地下钱庄案件、汕头许氏地下钱庄案件,断流一号等,分局曾多次成
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<正> 广东省辖内各外汇局近年与公安等部门携手合作,破获了一系列有影响的地下钱庄案件,如截流行动、惠州刘氏地下钱庄案件、汕头许氏地下钱庄案件,断流一号等,分局曾多次成立课题组对地下钱庄问题进行深入调研,发现庞大客户群体的各种需求激活、促成了非法外汇交易市场的发育与形成,应运而生的地下钱庄,发挥了满足各种需求的资金媒介功能,地下钱庄的根源正在于此。要有效治理这一顽症,有两大难题亟待破解:其一,证据的收集及适用问题。对地下钱庄经营主体的惩治,往往受困于证据的收集及有效性问题,使得地下钱庄非法经营者往往逃避了
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