第三方支付洗钱问题法律规制研究

来源 :新西部 | 被引量 : 0次 | 上传用户:VANDY115
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
第三方支付行业隐藏着资金转移、资金套现、跨境支付等多种洗钱风险,针对这些风险,我国现有的法律规制措施存在诸多缺陷。为了最大限度地控制这些风险,促进第三方支付行业健康发展,本文认为,立法应从客户身份识别制度,可疑交易报告制度,内部控制制度等方面进行完善,最终实现对第三方支付洗钱活动的有效法律规制。
其他文献
论述了机械自然观的形成、主要观点及其负面效应;介绍了19世纪后期出现的科学危机,分析了这种危机的本质与启示.
作为一项不可替代的基础设施,农村公路成为农村地区至关重要的运输通道,它在促进农业增收、改善生活水平和加快农村经济发展方面发挥着重要的作用,是基本的公共服务,更是实现
目的:采用广泛性焦虑量表(GAD-7)及健康问卷抑郁症状群量表(PHQ-9)评估心内科门诊患者的焦虑、抑郁状态。方法:采用任意抽样不重复法收集60例心内科门诊患者作为研究对象,采
<正>越来越快的生活节奏和鳞次栉比的建筑给在城市中生活的人们带来了极大的压力和倦怠感。同时周边工业、生活污染也一度加重,生态园林、可持续发展园林的理念渐入人心,利用
近年来,我国旅游行业的发展异常迅速,直接促使和旅游行业密切相关的旅游会展成为如今全新的行业。但是这一行业所具有的专业培训不够完善,同时其相关的行业教育项目也相对较少,在
作业是检验学生学习成果和教师教学效果的重要手段。然而,当前初中语文教学的作业忽略了对学生学习的拓展,单调乏味的题型设计往往伴随着沉重的作业压力,标准答案阻挡了学生
在当前"核心素养"的语境中,"生活化语文"的内涵与外延必将进一步精化与深化——将生活作为语文的素材,用语文提升生活的素养。而当前中学语文教学常常务实则死,务虚则浮;做样
成人教育培训的实施,为学习者提供了改善职业技能的难得机会,也让原有的职业技能得到进一步提高。因此,增加成人教育培训,提高成人技能认知,拓宽成人技能培训的受众面,能有效地促进
马克思对人与自然和人与人的双重生态价值要求,马克思对资本主义的反生态性的批判,直接产生了马克思的生态正义、生态理性,它要求人的一切经济活动,既要符合自然生态之理,又
提出以数据集为处理单位的开发方法,所有的输入表/输出表及其数据项由用户自主定义,在输出处理上采用通用生成器方式,从而提高系统的通用性、灵活性和开发效率。