【摘 要】
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第三方支付行业隐藏着资金转移、资金套现、跨境支付等多种洗钱风险,针对这些风险,我国现有的法律规制措施存在诸多缺陷。为了最大限度地控制这些风险,促进第三方支付行业健
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第三方支付行业隐藏着资金转移、资金套现、跨境支付等多种洗钱风险,针对这些风险,我国现有的法律规制措施存在诸多缺陷。为了最大限度地控制这些风险,促进第三方支付行业健康发展,本文认为,立法应从客户身份识别制度,可疑交易报告制度,内部控制制度等方面进行完善,最终实现对第三方支付洗钱活动的有效法律规制。
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