【摘 要】
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<正>自2003年以来,我国的反洗钱工作已经走过了8个年头,各方面都取得了显著进展。国际合作方面,2004年参与组建了欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG),2007年正式加入金融行动特
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<正>自2003年以来,我国的反洗钱工作已经走过了8个年头,各方面都取得了显著进展。国际合作方面,2004年参与组建了欧亚反洗钱与反恐融资工作组(EAG),2007年正式加入金融行动特别工作组(FATF);义务主体方面,2003年仅限于银行类金融机构,2007年扩展到证券类、保险类等金融机构,2010年进一步延伸到支付清算组织等特定非金融行业和专业服务领域;职能部门设置方面,2003年成立反洗钱局,2004年成立反洗钱监测分析中心和反洗钱部际联席会议制度。
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