【摘 要】
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虚拟货币以其匿名、去中心化、跨境转移便捷、难受监管等特点正不断被洗钱犯罪分子所利用，成为其洗钱活动的重要手段。深入研究虚拟货币洗钱运作模式，分析虚拟货币洗钱活动与存在的风险是当前监管、执法部门面临的首要问题。通过分析虚拟货币的交易特点、监测机制及执法活动过程中发现的洗钱风险，针对当前虚拟货币洗钱犯罪治理存在的难点，提出相应对策和建议。
【基金项目】
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中国刑事警察学院2021年度研究生创新能力提升项目，“经侦数据化情报导侦人才培养模式研究”（项目编号：2021YCYB13）； 山东警察学院基金项目，“基于数据导侦的网络传销犯罪侦防对策研究”（项目编号：YSKYB202009）；
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虚拟货币以其匿名、去中心化、跨境转移便捷、难受监管等特点正不断被洗钱犯罪分子所利用，成为其洗钱活动的重要手段。深入研究虚拟货币洗钱运作模式，分析虚拟货币洗钱活动与存在的风险是当前监管、执法部门面临的首要问题。通过分析虚拟货币的交易特点、监测机制及执法活动过程中发现的洗钱风险，针对当前虚拟货币洗钱犯罪治理存在的难点，提出相应对策和建议。
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