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要根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视。纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责任,具有较强借鉴意义。
美国纽约金融监管局反洗钱交易监测504编认证研究
【摘 要】
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要根据美国反洗钱法律制度的要求,交易监测作为重要的一环,一直受到美国监管机构的重视。纽约金融监管局2018年全面实施的反洗钱交易监测504编认证强调商业银行高层反洗钱责
【机 构】
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中国工商银行内控合规部
【出 处】
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金融会计
【发表日期】
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2019年4期
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