【摘 要】
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<正> 建立一个集数据采集、数据整理(质量控制)、追踪查询、数据分析与情报反馈的智能化监测分析系统已成为外汇局开展反洗钱工作的必备工具。近年来,随着我国改革开放的逐步
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<正> 建立一个集数据采集、数据整理(质量控制)、追踪查询、数据分析与情报反馈的智能化监测分析系统已成为外汇局开展反洗钱工作的必备工具。近年来,随着我国改革开放的逐步深化和经济的不断发展,"洗钱"这个曾经一度为国人颇为陌生的词汇频繁出现在各种媒体上,非法分子洗钱行为有愈演愈烈之势,其危害性也日益显
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