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11月2日，天水警方成功侦破麦积区“9·29”电信诈骗案，将犯罪嫌疑人押解回天水。截止目前，已查实该案犯罪嫌疑人11名，其中抓获犯罪嫌疑人6名，上网追逃5名；冻结涉案资金百余万元。目前，6名犯罪嫌疑人已押解回天水，案件正在进一步侦办当中。
简要案情
2016年9月29日15时许天水市麦积区某公司财务部部长胡某某来天水市公安局麦积分局刑事侦查大队报案称其公司被诈骗135万元。经侦查人员了解，2016年9月29日该公司财务部副部长安某某接到自称该公司财务部部长胡某某的QQ消息，让其给一个叫董某清的账户转账，其按照“胡部长”QQ消息中的指示让公司出纳汪某某进行转账操作，将公司账户中的135万元人民币转到了指定账户，待出纳汪某某找胡部长签字确认时得知胡部长并未有此指示，遂发现被骗。
由于案情重大，麦积公安分局刑侦大队在受理案件后立即对涉案银行账户进行快速止付、查询等工作，同时将警情向上级机关进行了汇报。市委、市政府、市公安局、区委、区政府等各级领导对此案高度关注，要求全力侦办此案。麦积公安分局启动紧急预案，立即成立以分局党委书记、局长李世和同志为组长，副局长刘四海、刑侦大队长彭胜增为副组长的“9·29”电信诈骗案专案组，抽调刑侦大队、网安大队业务骨干全力展开侦查工作。同时，市公安局刑侦支队、网安支队、技侦支队派员全力指导案件的侦办。
案件初查
专案组民警通过对涉案账户资金流向进行跟踪查询，初步锁定四个嫌疑银行账户及对应的涉案嫌疑人董某某、钟某某、文某、雷某某。经进一步查询发现该团伙通过文某账户已将涉案赃款68万元打入四家第三方支付平台，通过雷某某的账户将涉案赃款67万元打入六家第三方支付平台。随后专案组民警对涉案银行卡的开户信息、相关IP地址以及订单号进行了进一步查询。
同时专案组民警从信息流入手，对涉案人员的QQ信息进行专业研判，并对嫌疑QQ的相关IP地址进行落地侦查。
专案部署
2016年10月2日至4日，市公安局刑警支队支队长马禄林及麦积分局“9·29”专案组成员放弃国庆节休息时间召开专案案情分析会，通过对前期的资金流、信息流、银行卡、技术侦查等手段获取的信息进行汇总分析，决定兵分三路，对涉及的北京、上海、广西等地的案件相关账户及第三方平台的流水、QQ信息等展开全面侦查。2016年10月7日，专案组民警分别赶赴兰州、北京、上海、广西等地开展侦查工作。
双线并查、案件突破
前往北京、上海的专案组民警通过对7家第三方支付机构进行查询，发现受害人被骗的资金全部通过这些第三方支付平台进行逐级分解，流向各个小账户，办案民警对所有的涉案账户进行了查询和调取相关信息，收集证据，并对有重大涉案嫌疑的账户进行了冻结，冻结资金总计达百万余元。经过大量的工作，通过数据碰撞研判发现了重要嫌疑账户及持有人古某某，经过再次深入分析研判又发现了涉案嫌疑人陈某某、何某某、覃某某。至此案件了取得了重大进展。
嫌疑人逐渐浮出水面后，专案组民警立即对其进行全方位信息研判查询，在技术部门的大力协助下，很快嫌疑人的手机、电脑、银行卡等相关信息被逐一查实清楚，经对嫌疑人的活动轨迹进行追踪研判，初步确定嫌疑人在广西宾阳的活动轨迹。在当地警方的大力配合下，2016年10月18日，犯罪嫌疑人甘某某被抓获归案，案件取得重大突破。
顺线追踪、扩大战果
在成功将犯罪嫌疑人甘某某抓获后，专案组民警对其立即进行审讯，并加大了对其同案人员的抓捕力度。10月24日专案组民警在广西宾阳发现犯罪嫌疑人陈某等5人踪迹后果断出击，成功将陈某等5人抓获归案。
初步查明，已抓获的犯罪嫌疑人中1人为“操盘手”，主要负责洗钱；1人为司机；其余人员为“车手”，负责到各银行网点取钱。
经过麦积公安分局“9·29”专案组民警连续奋战三十余天，查询银行账户一千余个，比对各类信息上万条，截止目前，已查实该案犯罪嫌疑人11名，其中抓获犯罪嫌疑人6名，上网追逃5名；冻结涉案资金百余万元。目前，6名犯罪嫌疑人已押解回天水，案件正在进一步侦办当中。
警方在此也提醒广大群众，在日常生活中要高度警惕电信诈骗犯罪活动，一是不占小便宜，天上从不会掉“馅饼”；二是在涉及转账、支付等行为时务必认真核对相关信息；三是在上网、使用网银等时注重网络环境安全，谨防“钓鱼”网站；四是注意个人信息、隐私的保护，防止被不法人员利用；五是遇有自称“警察”“司法人员”电话中要求你提供银行卡、密码等时认真核实，切勿上当，警方从不会这样做；六是发现受骗时及时报案，力争将损失降到最低。
简要案情
2016年9月29日15时许天水市麦积区某公司财务部部长胡某某来天水市公安局麦积分局刑事侦查大队报案称其公司被诈骗135万元。经侦查人员了解，2016年9月29日该公司财务部副部长安某某接到自称该公司财务部部长胡某某的QQ消息，让其给一个叫董某清的账户转账，其按照“胡部长”QQ消息中的指示让公司出纳汪某某进行转账操作，将公司账户中的135万元人民币转到了指定账户，待出纳汪某某找胡部长签字确认时得知胡部长并未有此指示，遂发现被骗。
由于案情重大，麦积公安分局刑侦大队在受理案件后立即对涉案银行账户进行快速止付、查询等工作，同时将警情向上级机关进行了汇报。市委、市政府、市公安局、区委、区政府等各级领导对此案高度关注，要求全力侦办此案。麦积公安分局启动紧急预案，立即成立以分局党委书记、局长李世和同志为组长，副局长刘四海、刑侦大队长彭胜增为副组长的“9·29”电信诈骗案专案组，抽调刑侦大队、网安大队业务骨干全力展开侦查工作。同时，市公安局刑侦支队、网安支队、技侦支队派员全力指导案件的侦办。
案件初查
专案组民警通过对涉案账户资金流向进行跟踪查询，初步锁定四个嫌疑银行账户及对应的涉案嫌疑人董某某、钟某某、文某、雷某某。经进一步查询发现该团伙通过文某账户已将涉案赃款68万元打入四家第三方支付平台，通过雷某某的账户将涉案赃款67万元打入六家第三方支付平台。随后专案组民警对涉案银行卡的开户信息、相关IP地址以及订单号进行了进一步查询。
同时专案组民警从信息流入手，对涉案人员的QQ信息进行专业研判，并对嫌疑QQ的相关IP地址进行落地侦查。
专案部署
2016年10月2日至4日，市公安局刑警支队支队长马禄林及麦积分局“9·29”专案组成员放弃国庆节休息时间召开专案案情分析会，通过对前期的资金流、信息流、银行卡、技术侦查等手段获取的信息进行汇总分析，决定兵分三路，对涉及的北京、上海、广西等地的案件相关账户及第三方平台的流水、QQ信息等展开全面侦查。2016年10月7日，专案组民警分别赶赴兰州、北京、上海、广西等地开展侦查工作。
双线并查、案件突破
前往北京、上海的专案组民警通过对7家第三方支付机构进行查询，发现受害人被骗的资金全部通过这些第三方支付平台进行逐级分解，流向各个小账户，办案民警对所有的涉案账户进行了查询和调取相关信息，收集证据，并对有重大涉案嫌疑的账户进行了冻结，冻结资金总计达百万余元。经过大量的工作，通过数据碰撞研判发现了重要嫌疑账户及持有人古某某，经过再次深入分析研判又发现了涉案嫌疑人陈某某、何某某、覃某某。至此案件了取得了重大进展。
嫌疑人逐渐浮出水面后，专案组民警立即对其进行全方位信息研判查询，在技术部门的大力协助下，很快嫌疑人的手机、电脑、银行卡等相关信息被逐一查实清楚，经对嫌疑人的活动轨迹进行追踪研判，初步确定嫌疑人在广西宾阳的活动轨迹。在当地警方的大力配合下，2016年10月18日，犯罪嫌疑人甘某某被抓获归案，案件取得重大突破。
顺线追踪、扩大战果
在成功将犯罪嫌疑人甘某某抓获后，专案组民警对其立即进行审讯，并加大了对其同案人员的抓捕力度。10月24日专案组民警在广西宾阳发现犯罪嫌疑人陈某等5人踪迹后果断出击，成功将陈某等5人抓获归案。
初步查明，已抓获的犯罪嫌疑人中1人为“操盘手”，主要负责洗钱；1人为司机；其余人员为“车手”，负责到各银行网点取钱。
经过麦积公安分局“9·29”专案组民警连续奋战三十余天，查询银行账户一千余个，比对各类信息上万条，截止目前，已查实该案犯罪嫌疑人11名，其中抓获犯罪嫌疑人6名，上网追逃5名；冻结涉案资金百余万元。目前，6名犯罪嫌疑人已押解回天水，案件正在进一步侦办当中。
警方在此也提醒广大群众，在日常生活中要高度警惕电信诈骗犯罪活动，一是不占小便宜，天上从不会掉“馅饼”；二是在涉及转账、支付等行为时务必认真核对相关信息；三是在上网、使用网银等时注重网络环境安全，谨防“钓鱼”网站；四是注意个人信息、隐私的保护，防止被不法人员利用；五是遇有自称“警察”“司法人员”电话中要求你提供银行卡、密码等时认真核实，切勿上当，警方从不会这样做；六是发现受骗时及时报案，力争将损失降到最低。