建立云南边境地带反洗钱国际合作机制之浅析

来源 :时代金融 | 被引量 : 0次 | 上传用户:mandy_wang
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>反洗钱国际合作,涉及面广,政策性强,是一项极为复杂的系统工程,因此,以下提到的必要性及建议,是基于云南边境地区反洗钱工作现状,从提升工作有效性,解决工作中的难点问题而考虑的。与云南周边国家开展反洗钱国际合作是个必然趋势,为此,我们提出如下思路和建议。一、反洗钱国际合作的必要性随着国际社会经济、科技的飞速发展,世界各国的人员往来、商品的运送、资金的流动、信息的取得、服务的提供日益"国际化"。这种状况在促进合法经济发展的同时,也被犯罪分子,特别是有组织的犯集团加以非法利用,使追逐非法经济利益的跨国犯罪活动日益突出。在这种情况下,原来在一国范围内的洗钱活动就逐步发展为超越国境的跨国洗钱活动。
其他文献
我国近年来外汇占款随着外汇储备快速增加而持续增长,外汇占款成为中央银行的主要资产,通过基础货币直接对我国货币供应量产生影响。本文详细分析了外汇占款与基础货币之间的
近年来,利用非开挖技术进行管线的铺设以及轨迹的测量已变得非常普遍,该技术在电缆沟轨迹测量、燃气管线铺设、地下给排水管线勘测等领域发挥着巨大的作用。它的出现避免了传统技术对环境的污染和破坏,而且大大节省了人力和物力成本,进行管线铺设、轨迹测量时也极大的降低了对交通状况的影响。在实际的工程中,受现场环境的变化以及施工技艺等条件的影响,一般竣工后的管线轨迹与预期的会有较大的出入,但掌握精确的管线轨迹对于
网络信息技术的飞速发展,使人们的信息交换和沟通联络更加便捷,各领域都在发生深刻变革,同时也推动了统战工作的应势发展,"网络统战"应运而生。网络空间既是统战工作必须涉及
鸡球虫病是对养鸡业危害最大的疾病之一。暴发球虫病的雏鸡群病死率过40%-80%,甚至更高。目前鸡球虫病仍以药物防治为主,但药物防治鸡球虫病的高昂费用、球虫对抗球虫药的抗药
<正>改革开放40年,是中国人权事业实现飞跃式发展的40年。中国人权理论通过强调人权的重要意义、理清人权的基本内涵、锤炼人权的新兴理念不断发展完善。探索人权理论所提供
朱熹&#39;存天理,灭人欲&#39;的错误在于将&#39;理&#39;与&#39;欲&#39;绝对对立起来,并把&#39;理&#39;加以合理化,把&#39;欲&#39;虚无化.我们应当反思其实质和危害,并正确把
期刊
简要介绍近年来艾灸治疗类风湿关节炎的临床及实验研究概况,并就其优势和不足进行了综合分析,认为灸法将成为治疗类风湿关节炎的重要辅助治疗方法。
电视新闻同期声运用是发挥电视新闻优势最重要的手段之一,对于增强电视新闻的真实性和感染力有着无可替代的作用。但是,如果不管新闻中各类人物有否必要,都请其出镜大讲一通,既无
围绕中法建交问题,台湾当局积极展开了对美交涉,其目标有三:一是尽力联合美国向法国施压,要求法国不承认或拖延承认北京;二是让美国协助台北进一步拓展"外交"舞台,阻挠其他国
本实验研究了放置温度、时间、冻融、pH、盐以及柠檬酸对黄原胶和韦兰胶混胶黏度的影响。结果表明:黄原胶和韦兰胶有协效性,温度、时间对混胶有一定的影响。其中20/80(ml)韦兰胶