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特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责，与金融业相比，目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上，分析了FATF组织对特定非金融业反洗钱的标准及其国际实践情况，提出了我国特定非金融业开展反洗钱工作的步骤和建议。
特定非金融业反洗钱探析
【摘 要】
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特定非金融业与金融业一样必须承担相应的反洗钱职责，与金融业相比，目前特定非金融业的反洗钱实践还相对欠缺。本文在对特定非金融业的洗钱反洗钱职责进行剖析的基础上，分析了FA
【机 构】
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中国人民银行上海总部
【出 处】
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区域金融研究
【发表日期】
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2009年5期
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