【摘 要】
：
境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响。本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗
【机 构】
：
中国人民大学财政金融学院,加拿大英属哥伦比亚大学,芬兰赫尔辛基大学社会科学院,美国芝加哥大学
论文部分内容阅读
境外洗钱同时受资金起源地和目的地的政治、经济、文化、社会和地理环境五个方面的影响。本文在深入分析境外洗钱起源地和目的地的政治、经济、环境、文化和地理环境对境外洗钱流向影响的基础上,设计了境外洗钱区域流向的五维分析框架,并利用中国的案例进行了检验。检验结果表明,这一分析框架较好地解释了中国境外洗钱的区域流向。境外洗钱的分析很难找到一个适合全球的模式,只有结合起源地的特点和目的地的特点综合分析,我们才能深入理解和把握一个国家或地区境外洗钱的区域流向。
其他文献
中国乡土文学以描写现实、揭露黑暗、促进社会改造为目的,对现代中国农村作了多角度、多层次的现实主义表现,具有高度的现实认识价值和历史认识价值。鲁迅是中国现代小说的开
<正>陈锡联14岁参加徐海东、詹才芳领导的红军游击队,15岁成为红一军第一师第三团战士,在副军长兼第一师师长徐向前领导下迅速成长起来,逐步成长为人民军队的著名将领:红军岁
管道全位置自动焊技术以其特有的高效、优质、可靠性已经成为管道建设的主要方法之一。为了适应未来管道施工市场的发展要求,掌握管道全位置自动焊接技术已势在必行。本文详
目的分析研讨小剂量舒芬太尼在剖宫产术麻醉中预防寒战和牵拉痛的临床效果。方法随机抽取我院2015年1月至2015年12月收治的行剖宫产术产妇100例,按入院单双号将其分为对照组
点焊构件的耐久性取决于焊点的疲劳强度,建立焊点的高精度有限元模型对分析焊点的疲劳强度问题至关重要。为此建立了焊点的各种有限元模型,根据典型金属板件的自由模态试验,
本文试图运用管理学知识,从以下几个方面论述移动互联网中的UGC业务。随着WEB2.0的发展和移动互联网的兴起,UGC作为WEB2.0的一个分支应用,越来越展现出其独特魅力和价值。用
与洋浦保税港区错位发展,避免趋同竞争;担当海南西部工业走廊与琼北经济区的"联接点",促进海南与环北部湾经济圈、泛珠三角区域及中国——东盟自由贸易区的经贸联系;有选择地
大型厚板在船舶、高压容器等领域广泛应用,传统焊接工艺工序多,产品的质量稳定性差,生产效率低,只适合应用于手工焊和半自动焊中,工人劳动强度大,生产环境恶劣。为此,我们提
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）的统计:中国网民数增长迅速,截至2007年底,中国网民人数2.1亿人,年增长率53.3%,位居世界第二位。高速发展的互联网迅速渗透到中国经济、政治、
生物质能作为重要的可再生能源越来越受到人们的关注。目前对于生物质能的利用正处于探索研究向推广发展过渡的关键阶段,如何实现生物质能的科学合理利用,不仅是技术应用的问