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随着经济建设不断加快,洗钱交易成为世界性的犯罪行为。但是从现状来看,如何识别洗钱交易难度非常大,选择科学合理的识别方法非常关键,更是研究反洗钱的重要课题。本文阐述了交易信息的层次分析和数据结构,通过真实交易验证数据挖掘方法的有效性和可行性。
数据挖掘在洗钱交易中的识别研究
【摘 要】
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随着经济建设不断加快,洗钱交易成为世界性的犯罪行为。但是从现状来看,如何识别洗钱交易难度非常大,选择科学合理的识别方法非常关键,更是研究反洗钱的重要课题。本文阐述了
【机 构】
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陕西服装工程学院信息工程学院
【出 处】
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中国新通信
【发表日期】
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2016年14期
【基金项目】
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2014年陕西省教育厅2014年科学研究计划(项目编号:14JK2005)资助
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