【摘 要】
：
本文梳理了金融情报数据分享的美国、西班牙、澳大利亚之经验,分析了我国金融情报数据分享之问题,有针对性地提出了改进建议:提高金融情报数据分享的意识及能力,建立金融情报
论文部分内容阅读
本文梳理了金融情报数据分享的美国、西班牙、澳大利亚之经验,分析了我国金融情报数据分享之问题,有针对性地提出了改进建议:提高金融情报数据分享的意识及能力,建立金融情报数据分享的国家架构;切实解决反洗钱信息来源渠道较少的问题;积极寻找其他行业主管部门或协会建立的客户资料数据库,努力推动数据共享便利化等。
其他文献
物价部门价格认证工作是政府对各类市场主体价格行为的合法性、各种商品及服务价格水平的合理性进行的公证性认定过程。它既是法律法规赋予物价部门的行政职能，又是价格主管部
受利益驱动和中间业务收入考核的影响,银行保险监管套利行为动机明显,收取代理手续费居高不下。同时由于银行保险业务处于比较模糊的边缘,相关的法律法规制度滞后,监管存在着
<正>又到了办公室"仙气"飘飘的季节,几乎每张桌子上都摆着一台加湿器,云山雾罩中,办公室的白领们像蓬莱仙子一样穿梭在格子间,别有一番景象。殊不知在冬季,办公室也因此弥漫
金融衍生工具 ,作为金融创新的新产品 ,在国际金融市场上起着重要的作用。本文从金融衍生工具的风险控制入手 ,借鉴国际惯例和国外经验 ,探讨我国应从两方面对其进行控制的思
数学统计方法被广泛的应用于经济学中问题的研究与解决上,数学统计方法在经济学中的发展中起着举足轻重的作用。但是,在我国市场经济体制下,在将数学统计方法应用于经济问题
患者为中国女子足球队运动员,参加国家队集训期间,右侧膝关节出现不适,膝关节出现功能性障碍,伴随水肿,经专家诊断为右膝前交叉韧带(ACL)断裂,右膝内侧半月板破裂,而后进行了
随着市场竞争态势的变化和营销学的发展 ,渠道理论研究重心不断转移 ,从以效率和效益为重心 ,逐步转向以权力和冲突为重心 ,最终转向以关系和联盟为重心的研究。
目的探讨唐山市社区老年人养老意愿和居家养老服务需求的现状及其影响因素，为今后完善养老政策、满足城市老年人养老意愿及更好地开展社区居家养老服务提供依据。方法采用随机
南海北部新生代准被动大陆边缘盆地区域地质背景特殊、地球动力学条件复杂、油气地质现象丰富多彩,不同成因类型油气分布具有一定的规律性。根据油气勘探及研究程度,南海北部
综述了血指印和汗潜指印生物遗传标记的研究历史和现状,指印DNA检验面临的问题,包括现场污染,显现剂的影响,载体的影响等,并对指印DNA在法医学中的应用前景进行了展望。