金融情报相关论文
[研究目的]让情报服务助力绿色金融安全管理,有助于绿色金融的可持续发展,也能丰富情报学的理论体系.[研究方法]首先从情报需求、......
随着金融智能化的蓬勃发展,传统金融工作与以大数据、人工智能为代表的数智科技结合得越来越紧密,对情报学这一相关学科领域也提出......
在金融一体化背景下,2007年美国发生了次级抵押贷款债券危机,进而引发了全球性金融危机。本文从情报学的角度分析在次贷危机发生的......
在步入信息社会的今天,情报的作用及其价值观念等一系列问题都将出现新的要求和巨大的变化。情报的概念已不再局限于军事和科技情......
[目的/意义]“9·11”事件后,美国政府为应对国内外恐怖主义势力威胁,更好地落实金融反恐战略,在情报领域构建反恐怖融资情报机制,......
[目的/意义]重视绿色金融安全情报服务的管理并提高情报服务满意度,从而充分发挥情报服务的作用,对于绿色金融及社会的平稳发展具......
最近受亚洲金融风波影响的南韩向国际货币基金组织(IMF)寻求紧急贷款援助,IMF在世界银行和美、日诸国的协助下已安排了为数达570......
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
近年来,美国以“长臂管辖”为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度.本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置......
中国反洗钱监测分析中心受中国人民银行领导,目前正在加紧筹建中.我们的使命是通过资金监测分析,及时发现犯罪线索,为打击洗钱提供......
金融情报是经济情报研究中的重要组成部分。金融情报具有预测功能,它能在世界经济走向跨国化并面临日益强大的竞争环境面前,帮助政......
银行作为经营货币的特殊企业,在对外开放、对内搞活的新形势下,已日益成为犯罪分于侵袭的重点目标之一,安全防范工作正面临着新的......
文章在对国内外金融情报研究与应用活动的兴起和发展状况回顾的基础上，总结了欧美日等西方发达国家开展金融情报活动情况与特点，分析......
美国《新闻周刊》/2014年5月2日50年前,谁都想不到财政部会占据美国国家安全的核心位置。但近期美国对普京身边富商的制裁表明,现......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果,其质量直接影响反洗钱工作有效性。从近几年执法检查情况看,基层银行业上报的可疑......
近年来,美国以＂长臂管辖＂为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置和......
金融情报数据分享是反洗钱工作的核心内容,对于维护国家经济安全、严厉打击洗钱等金融犯罪活动和增强国际核心竞争力意义重大。本......
作为反洗钱与反恐怖融资领域的主要国际标准,《金融行动特别工作组建议》在我国的全面实施既有利于我国优化完善自身的反洗钱与反......
近年来,美国以"长臂管辖"为依据,加大对其境内金融机构反洗钱监管力度。本文首先剖析了美国反洗钱监管模式,重点分析了其机构设置......
本文对可疑交易报告制度在我国的实施情况进行了阐述,运用FATF新标准对我国新出台的可疑交易报告制度进行了有效性评估,基于成本收......
<正>2019年6月末,媒体出现我国个别金融实体涉嫌拒绝美国地方法院传票要求而可能被美方"从美元金融体系中切断"的报道,导致市场出......
【正】 五、贸易情报贸易情报是有关商品贸易的各方面的消息、资料、报道等等。贸易一般可分为对外贸易和对内贸易。对内贸易也叫......
文章在对国内外金融情报研究与应用活动的兴起和发展状况回顾的基础上,总结了欧美日等西方发达国家开展金融情报活动情况与特点,分......
本文通过对反洗钱金融情报工作相关国际文献进行解读后发现:一方面,FATF和埃格蒙特集团这两大国际反洗钱组织在金融情报工作制度体......
反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目......
反洗钱工作有利于预防和打击腐败、有利于摧毁有组织犯罪和恐怖主义等相关犯罪的经济基础,有利于维护我国经济秩序和国家形象。目......
本文梳理了金融情报数据分享的美国、西班牙、澳大利亚之经验,分析了我国金融情报数据分享之问题,有针对性地提出了改进建议:提高......
<正>2014年,恐怖极端组织"伊斯兰国"的"异军突起"无疑是国际政治领域的一大标志性事件。美国在这一突如其来的挑战面前有些措手不......
现金交易是全球重要的洗钱方式之一。英国经过多年探索,围绕现金交易,以金融情报中心为枢纽,以金融机构、大额现金交易商、律师及......
<正>21世纪初开始,随着反洗钱工作的不断深入,英国可疑交易报告数量出现爆发式增长。2002~2006年,可疑交易报告数量每年增幅巨大,2......
在金融一体化背景下，2007年美国发生了次级抵押贷款债券危机，进而引发了全球性金融危机。本文从情报学的角度分析在次贷危机发生的原......
