【摘 要】
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<正>洗钱,是指通过货币转换来掩饰其非法来源的过程,或者通过金融体系转换货币或其他资产以达到掩饰他们非法来源的目的。恐怖融资,是指利用金融系统为恐怖活动融资的过程,它
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<正>洗钱,是指通过货币转换来掩饰其非法来源的过程,或者通过金融体系转换货币或其他资产以达到掩饰他们非法来源的目的。恐怖融资,是指利用金融系统为恐怖活动融资的过程,它既要掩盖资金来源也要掩盖资金用途。洗钱与恐怖融资这两项犯罪活动为银行带来了合规风险的挑战,面对日趋严厉的监管处罚,反洗钱越来越得到金融机构的重视。随着金融机构服务便利性的提高以及不断丰富的金融工具,洗钱与恐怖融资行为变得越来越隐蔽,对如何利用数据分析提高识别可疑交易的能
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