金融人的新形势

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【摘要】

：

<正>反洗钱、反恐怖融资、反逃税,永远是金融风险的重点。国办9月13日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函[2017]84号文,谈及对反洗钱、反

【作者】

：

肖飒

【机构】

：

北京大成律师事务所互联网金融委员会; 中国银行法学会;

【出处】

：

大众理财顾问

【发表日期】

：

2004年期

【关键词】

：

反恐怖融资金融风险互联网金融反洗钱义务非金融机构

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<正>反洗钱、反恐怖融资、反逃税,永远是金融风险的重点。国办9月13日发布《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》国办函[2017]84号文,谈及对反洗钱、反恐怖融资、反逃税(文件中统称"三反")的统筹布局,直接影响金融行业和互联网金融行业的诸多事件。以问题为导向,发挥工作合力84号文开篇就直指"三反"监管体制机制建设

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